Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete han intervenido 195.000 euros en metálico a un ciudadano ucraniano que transportaba esta cantidad sin declarar, oculta entre los asientos del vehículo en el que viajaba. El hallazgo se produjo durante un control en la autovía A-31, en el término municipal de Chinchilla de Montearagón.
Según ha informado el Instituto Armado mediante nota de prensa, la intervención tuvo lugar en el marco de un dispositivo operativo en el que los agentes identificaron al conductor de un turismo que levantó ciertas sospechas. Tras la identificación del conductor, que era el único ocupante del vehículo, se procedió al registro tanto de sus pertenencias como del interior del coche.
En esta operación, los guardias civiles contaron con el apoyo de un can detector de dinero del Servicio Cinológico del Cuerpo. El animal, un pastor belga malinois llamado Pompa, marcó con insistencia la zona entre los asientos del vehículo, mostrando señales inequívocas de la posible presencia de dinero en metálico.
Tras la inspección, los agentes localizaron tres bolsas ocultas bajo los asientos que contenían un total de 195.000 euros en billetes de distinto valor. El propietario del vehículo no pudo acreditar la legal procedencia del dinero, por lo que se procedió a la intervención de la cantidad, en base a la Ley 10/2010 sobre la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
La Guardia Civil ha recordado que la cantidad máxima de dinero que puede transportarse en España sin declarar es de 100.000 euros o su contravalor en moneda extranjera. Al superar esta cantidad, se formuló denuncia al conductor por una infracción administrativa y se ha abierto una investigación para determinar la procedencia del dinero incautado.
En la nota de prensa, la Guardia Civil subraya que “si la cantidad de dinero transportado en España supera los 100.000 euros o su contravalor en moneda extranjera, debe acompañarse con el documento S1, para evitar la intervención del mismo, la apertura de unas investigaciones policiales y la incoación de un expediente sancionador”.
El modelo S1, conocido como ‘declaración de medios de pago’, es obligatorio para el movimiento nacional de dinero en metálico por encima de 100.000 euros y de 10.000 euros en caso de movimiento transfronterizo. Este documento puede obtenerse a través de la página web del Sepblac, así como en la de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional y en la de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
