La Fiscal铆a Anticorrupci贸n ha ordenado este martes una macrooperaci贸n policial para practicar 142 detenciones, la mayor铆a ciudadanos armenios, y 73 registros -algunos en Albacete- relacionados con las 芦poderosas estructuras禄 dominadas por los llamados ‘ladrones en ley’ de la mafia asentada en Espa帽a, principalmente en Catalu帽a, Madrid y Valencia, pero tambi茅n con ramificaciones en otros pa铆ses europeos.
La operaci贸n de la Polic铆a Nacional y los Mossos d’Esquadra est谩 coordinada por el Juzgado de Instrucci贸n n煤mero 2 de Tarrasa, y tiene su origen en la investigaci贸n iniciada por el doble crimen en esta ciudad de Barcelona de dos miembros de la organizaci贸n criminal el 4 de enero de 2016. En esa fase anterior, este mismo Juzgado orden贸 la desarticulaci贸n de una de las organizaciones mafiosas de origen georgiano m谩s antiguas y arraigadas en Espa帽a.
Seg煤n un comunicado de la Fiscal铆a, la investigaci贸n de este martes ha tenido por objeto la averiguaci贸n y el descubrimiento de delitos de organizaci贸n criminal, contra el patrimonio, blanqueo de capitales, contrabando de tabaco, tr谩fico de estupefacientes, corrupci贸n entre particulares, extorsi贸n, amenazas y coacciones, tentativa de asesinato y lesiones, receptaci贸n, detenci贸n ilegal, tenencia il铆cita de armas y falsedad en documentos oficiales y mercantil.
La Polic铆a Nacional ha informado de que, adem谩s de los anteriores delitos, se investiga a seis l铆deres criminales catalogados como ‘Vor v Zakone’ o ‘ladr贸n en ley’, a quienes se acusa, como al resto de los integrantes de la organizaci贸n criminal, de il铆citos como sobornos o corrupci贸n en apuestas deportivas.
LAZOS CON LA RED GEORGIANA DE SUSHANSHVILI
Vista la amplitud y el alcance de la organizaci贸n, los agentes decidieron dividir la investigaci贸n en dos grandes fases. La primera se desarroll贸 el pasado 28 de noviembre de 2017 y se desarticul贸 un entramado criminal asociado a la organizaci贸n criminal liderada por el ‘Vor v Zakone’ Kakhaber Sushanshvili. Se realizaron m谩s de 30 detenidos de origen georgiano y 14 diligencias de entrada y registro de domicilios y empresas y establecimientos asociados a la organizaci贸n.
Los ‘ladrones en ley’ que lideraban la organizaci贸n 芦controlaban y supervisaban actividades criminales hasta ahora desconocidas por la polic铆a, con 谩mbito en todos los pa铆ses de la Uni贸n Europea禄, seg煤n ha especificado Anticorrupci贸n. Estos capos gobiernan uno o m谩s territorios, que pueden coincidir o no con las fronteras pol铆ticas establecidas. El reparto de dichos territorios y de las especialidades delictivas se adoptan en las llamadas skhodkas, donde se deciden las l铆neas estrat茅gicas y se 芦coronan禄 a los nuevos jefes.
Anticorrupci贸n ha detallado el funcionamiento interno de estas organizaciones que manejan, custodian y blanquean grandes sumas de dinero almacenado en las obschak o caja com煤n, que gestiona un ‘ladr贸n de ley’. Los integrantes deben contribuir con un porcentaje de los beneficios obtenidos de sus actividades criminales, adem谩s de realizar aportaciones peri贸dicas. Las investigaciones policiales han acreditado que luego el dinero se revierte e parte a una obschak o caja com煤n global.
M脕S DE 1.000 AGENTES DE POLIC脥A Y MOSSOS
Se han movilizado m谩s de 1.000 agentes. Por parte de la Polic铆a Nacional se ha contado con la participaci贸n del Grupo II de Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT), de la Brigada Central de Delincuencia Especializada, Unidad Central de Drogas y Contra el Crimen Organizado, de la Comisar铆a General de Polic铆a Judicial; la UDEF de Barcelona y el Servicio de Control de Juegos de Azar.
En cuanto a los Mossos, han sido movilizados la Unidad Central de Organizaciones Criminales y el 脕rea Central de Delitos Econ贸micos de la Comisar铆a General de Investigaci贸n Criminal. Interpol y Europol han trasladado siete agentes a nuestro pa铆s y tres oficinas m贸viles instaladas en Barcelona, Valencia y Alicante para analizar todos los datos obtenidos por los investigadores espa帽oles.
El Juzgado de instrucci贸n n煤mero 2 de Terrassa ha ordenado 73 registros en las ciudades de Barcelona, Valencia, Alicante, Madrid y Albacete, acordando el bloqueo de numerosas cuentas corrientes y diferentes muebles e inmuebles. Dicho Juzgado ha investigado el entramado ramificado por Espa帽a, principalmente en Catalu帽a, donde llevaron a cabo robos continuados en domicilios, entre otras modalidades delictivas.
Extremadamente violentos, los investigadores siguieron los pasos de la organizaci贸n criminal cuando hallaron en 2016 los cuerpos sin vida de Gela Garisvili y Gozha Kakalashvili, dos de los principales miembros de la mafia georgiana. Se trataba de dos individuos buscados por la Polic铆a espa帽ola desde que en 2010 se les relacion贸 con el asesinato en Francia del ‘ladr贸n de ley’ Vladimir Dzhemalovich, alias ‘Janashia’.
Fuentes de la investigaci贸n han explicado a Europa Press que aquel asesinato en Francia desencaden贸 una guerra interna entre los dos grandes clanes de la mafia georgiana, la encabezada por ‘Janashia’, al frente del clan conocido como el de los Kutaisi, y el liderado por Kakhaber Sushanashvili, l铆der de los Tblisi y que fue juzgado en Espa帽a.
