La Guardia Civil de Albacete ha identificado a un hombre de 50 años, residente en Manresa (Barcelona), como presunto autor de un delito de estafa relacionado con falsas inversiones en criptomonedas, así como de blanqueo de capitales. La actuación se enmarca dentro de la operación “SKYHOOK”, desarrollada por el Equipo@ de la Comandancia albaceteña, tras la denuncia presentada en la localidad de Almansa.
El fraude comenzó a raíz de un anuncio en Internet que prometía elevados beneficios si se invertía una pequeña cantidad en moneda virtual. La víctima accedió al enlace de la supuesta plataforma de inversión y, poco después, fue contactada por el ahora investigado a través de una popular aplicación de mensajería.
Usando técnicas de ingeniería social, el presunto estafador logró ganarse la confianza del denunciante, convenciéndole para realizar múltiples transferencias bancarias que, en total, sumaron 31.400 euros. Según las pesquisas, el dinero se ingresó en una cuenta bancaria extranjera y fue retirado en efectivo poco después en cajeros automáticos de Manresa, dificultando así su trazabilidad.
Gracias a las gestiones del Equipo@, se consiguió identificar plenamente al titular de la cuenta receptora del dinero, lo que permitió abrir una investigación por blanqueo de capitales. Las diligencias ya han sido entregadas en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Nº 2 de Almansa, que se ha hecho cargo del caso.
Las autoridades no descartan que el investigado esté implicado en otras estafas similares y mantienen abiertas nuevas líneas de investigación para esclarecer otros posibles delitos con el mismo modus operandi.
Recomendaciones de seguridad ante posibles fraudes con criptomonedas
La Guardia Civil recuerda una serie de pautas básicas para evitar caer en este tipo de estafas que, con frecuencia, afectan a inversores inexpertos:
- Verifica que la entidad esté registrada: Puedes comprobar en la web de la CNMV si la plataforma tiene autorización legal para operar en España.
- Comprueba el aviso legal: Si la empresa tiene sede en un paraíso fiscal (como Islas Seychelles o San Vicente y las Granadinas), desconfía.
- Desconfía de la urgencia: Frases como “la oportunidad se acaba hoy” o “el mercado va a subir ya” son intentos de manipulación emocional.
- Cuidado con los bonos regalo: Si te ofrecen dinero adicional por tu inversión inicial, es probable que después te pongan trabas para retirarlo.
- Consulta la antigüedad del dominio web: Usa herramientas como Whois.com para comprobar si la web es reciente y poco fiable.
- Revisa bien la URL: A menudo los estafadores crean páginas que imitan otras reales con pequeñas variaciones (como cambiar una letra o añadir un guion).
Además, nunca deberías instalar aplicaciones de control remoto ni facilitar tus contraseñas. “En el momento en que les das acceso a tu pantalla, están viendo tus contraseñas y códigos. Es como darles las llaves de tu casa y decirles dónde guardas la caja fuerte”.
Este caso pone de relieve la importancia de mantenerse alerta ante ofertas de inversión que prometen beneficios fáciles, así como de denunciar de inmediato cualquier sospecha, como ha hecho la víctima de Almansa, que permitió activar esta investigación.
