La Guardia Civil ha desarticulado una organizaci贸n criminal responsable de 265 delitos de estafa relacionados con la venta de mascarillas y material para prevenir la COVID-19 en 21 provincias -Toledo y Guadalajara entre ellas- en una operaci贸n en la que han sido detenidas seis personas de nacionalidad moldava y realizado tres registros en Salou y Reus (Tarragona) y en San Adria del Besos (Barcelona).
Los investigadores estiman que la cantidad estafada por esta organizaci贸n criminal podr铆a ascender a unos 100.000 euros. Los detenidos est谩n acusados de los delitos de estafa, amenazas, extorsiones, falsedad documental, usurpaci贸n del estado civil y blanqueo de capitales en el marco de la Operaci贸n Hontecilla.
La organizaci贸n aprovechaba el estado de necesidad de la poblaci贸n de obtener mascarillas y otros productos sanitarios por la crisis sanitaria del COVID-19 para estafar a particulares, ayuntamientos, asociaciones, empresas, farmacias y ortopedias, seg煤n ha informado la Guardia Civil.
Se les ha incautado documentos de todo tipo falsificados, m谩s de 100 tarjetas SIM, una veintena de tel茅fonos m贸viles de 煤ltima generaci贸n, dispositivos de almacenamiento de datos, una cartera de gesti贸n de cryptomonedas, tarjetas de cr茅dito/d茅bito falsas (la mayor铆a de ellas de las denominadas ‘black’, esto es sin l铆mite de gasto o con un l铆mite muy elevado), as铆 como instrumentos para la elaboraci贸n de documentaci贸n falsa, 19.000 euros en efectivo y un veh铆culo de alta gama.
Con la desarticulaci贸n de esta organizaci贸n la Guardia Civil ha logrado esclarecer 265 delitos de los cuales, entre ellos 81 delitos de estafa relacionados con compra de material sanitario-mascarillas cometidos en las provincias de Murcia, Guadalajara, Valencia, Huesca, C谩diz, Alicante, Madrid, Sevilla, Toledo, Vizcaya, Barcelona, Ja茅n, Zaragoza y Huelva.
Tambi茅n se relaciona a esta red con 41 delitos de estafa relacionados compra de terminales m贸viles en las provincias de C谩ceres y Alicante, 13 delitos de estafa relacionados con la compra de patinetes el茅ctricos cometidos en las provincias de Huelva y de Alicante y 4 estafas por phishing en las provincias de Salamanca, Castell贸n y en las Comunidades Aut贸nomas de Madrid y de Asturias.
Seg煤n la Guardia Civil, los arrestados son los autores de otras 25 estafas relacionadas con la venta de relojes en las provincias de Toledo, Zaragoza, Valencia y Pontevedra y 17 delitos de amenazas y extorsiones en las provincias de Albacete, Vizcaya y Valladolid. Tambi茅n se les imputa un delito de blanqueo de capitales, 34 delitos de usurpaci贸n de estado civil y m谩s de 50 delitos de falsedad documental.
UN AYUNTAMIENTO DENUNCI脫
El pasado abril, durante el primer estado de alarma por la COVID-19, la Guardia Civil inici贸 las investigaciones tras la denuncia presentada por un Ayuntamiento de una localidad de la provincia de Guadalajara, ya que realiz贸 una compra a trav茅s de una p谩gina web de 600 mascarillas FPP1 por un importe de cerca de 800 euros que nunca lleg贸 a recibir.
Los agentes centraron sus pesquisas en el estudio de la p谩gina web y tel茅fono m贸vil de contacto utilizado por los estafadores y en el rastreo de la cuenta corriente facilitada por los autores del hechos, llegando a la conclusi贸n de que esta formaba parte de un entramado de cuentas corrientes abiertas en distintas entidades bancarias de distintas partes del territorio nacional.
芦Esta organizaci贸n criminal estaba altamente especializada, estructurada y diversificaba su actividad para obtener dinero de manera fraudulenta mediante la creaci贸n de un entramado de cuentas corrientes en Espa帽a utilizando identidades usurpadas y otra veces falsas, derivando parte del dinero obtenido a otras cuentas abiertas en el extranjero (Alemania, Lituania, Holanda y B茅lgica) con la finalidad de blanquearlo禄, seg煤n ha explicado la Guardia Civil.
Operaban desde el a帽o 2019 y utilizaban como ‘base de operaciones’ las provincias de Tarragona y Barcelona. La operaci贸n ha sido coordinada por el Juzgado de Instrucci贸n de Molina de Arag贸n, y desarrollada por agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara. Las pesquisas contin煤an abiertas y no se descarta la imputaci贸n de m谩s delitos y detenidos en funci贸n del estudio de la documentaci贸n intervenida.
