La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la operaci贸n ‘Esp铆ritu’, han desarticulado una organizaci贸n criminal acusada de defraudar m谩s de 25 millones de euros en IVA sobre la comercializaci贸n de bebidas alcoh贸licas y en la que se han detenido a 43 personas en todo el territorio nacional.
La operaci贸n, seg煤n han informado en un comunicado conjunto, se ha llevado a cabo en las provincias de Madrid, Zamora, Badajoz, Castell贸n, Valencia, Barcelona, Gerona, Sevilla, C谩diz, M谩laga, L茅rida y Guadalajara y se ha saldado con la detenci贸n de 43 personas y la intervenci贸n de bebidas alcoh贸licas por valor de m谩s de cuatro millones de euros.
Los delitos que se imputan a los miembros de esta organizaci贸n delictiva son contra la Hacienda P煤blica, blanqueo de capitales, pertenencia a organizaci贸n criminal, contra el mercado y los consumidores y falsedad documental.
MODUS OPERANDI
La adquisici贸n de la mercanc铆a, bebidas alcoh贸licas, se realizaba por un grupo de empresas denominadas 芦introductoras禄, las cuales direccionaban el producto al Dep贸sito Fiscal. Seguidamente, las bebidas espirituosas eran transportadas hasta los centros de distribuci贸n, que pose铆an la capacidad de comercializarlas a precios muy por debajo de los de mercado.
Este bajo precio se lograba porque la organizaci贸n criminal elud铆a pagar el impuesto del IVA. Aunque la mercanc铆a era trasladada realmente a los referidos centros de distribuci贸n directamente, documentalmente la organizaci贸n, la hac铆a pasar por distintas sociedades, entre las que se distingu铆an dos clases, por un lado, las 芦pantallas禄 que, 煤nicamente intentan difuminar el seguimiento de la mercanc铆a y alejar la acci贸n fraudulenta de los responsables criminales, y por otro lado las denominadas 芦truchas禄 o 芦missing traders禄, al frente de las cuales la organizaci贸n criminal situaba testaferros.
Esta defraudaci贸n millonaria se perfeccionaba, ya que estas 煤ltimas eran lasque la organizaci贸n destinaba a no pagar el IVA correspondiente, de tal modo que cuando la Administraci贸n les exig铆a esta compensaci贸n, nadie respond铆a a la misma, llegando a alcanzar un fraude que habr铆a superado los 25 millones de euros en este concepto.
De este modo, la organizaci贸n criminal se aseguraba la colocaci贸n de todas las bebidas alcoh贸licas que pudiera adquirir distribuy茅ndolas por las provincias afectadas y consiguiendo pr谩cticamente una monopolizaci贸n del mercado.
