s谩bado, 2 marzo, 2024

Cae una banda dedicada a blanqueo de capitales con detenidos en Albacete

Procedente de la explotaci贸n sexual de mujeres en establecimientos de varias provincias espa帽olas

La Polic铆a Nacional ha desmantelado una banda criminal que presuntamente llevaba m谩s de diez a帽os dedicada al blanqueo de capitales procedente de la explotaci贸n sexual de mujeres en establecimientos de varias provincias espa帽olas, con cinco detenciones en Santander (2), Albacete (2) y Granada (1).

A los detenidos se les considera presuntos autores de delitos de organizaci贸n criminal y blanqueo de capitales. Adem谩s, a una de ellas se le imputa uno contra la salud p煤blica.

La operaci贸n ha tenido lugar en dos fases, la primera iniciada en 2021 por las investigaciones realizadas contra la explotaci贸n sexual de mujeres en establecimientos situados en diversas provincias de la geograf铆a espa帽ola, y en cuya operaci贸n se detuvo a nueve personas y se practicaron tres entradas y registros en los que se intervinieron m谩s de diez mil euros.

En esta segunda fase se ha conseguido desmantelar el entramado financiero y empresarial de la organizaci贸n, imputando nuevos delitos como el blanqueo de capitales y la pertenencia a organizaci贸n criminal, as铆 como, tr谩fico de drogas para uno de los investigados.

Se ha detenido a cinco personas –dos en Santander, una en Albacete y dos en Granada– y se han realizado siete registros en los que se ha intervenido abundante documentaci贸n, un arma de fuego, una pistola el茅ctrica y cuatro defensas extensibles. Adem谩s, se han incautado 249 gramos de hach铆s, 130.000 euros en efectivo, relojes y joyas por valor de m谩s de 20.000 euros y un veh铆culo de alta gama, ha informado en un comunicado la Polic铆a.

Fruto de esta operaci贸n se han bloqueado 31 inmuebles valorados en 20,75 millones de euros y 169 cuentas bancarias con un saldo de 200.000 euros.

Lokinn

Esta organizaci贸n introduc铆a en el circuito legal los beneficios obtenidos de esa actividad il铆cita a trav茅s de un complejo entramado empresarial.

EL GESTOR DE LA BANDA, AFINCADO EN SANTANDER

Los arrestados estaban asesorados por un gestor de confianza, afincado en Santander, el cual administraba los fondos de la organizaci贸n y aconsejaba a los miembros sobre la forma en que ten铆an que realizar los ingresos o cambios de titularidades de sociedades, para evitar ser vinculados a las actividades il铆citas relacionadas con la trata.

Tambi茅n se descubri贸 que recomendaba a los miembros de la organizaci贸n como justificar ingresos mediante contratos privados de pr茅stamos y reconocimientos de deuda falsos, consiguiendo as铆 adquirir distintos bienes l铆citos, perfeccionando as铆 el delito de blanqueo de capitales.

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