lunes, 17 junio, 2024

Cae una banda dedicada a blanqueo de capitales con detenidos en Albacete

Procedente de la explotaci√≥n sexual de mujeres en establecimientos de varias provincias espa√Īolas

La Polic√≠a Nacional ha desmantelado una banda criminal que presuntamente llevaba m√°s de diez a√Īos dedicada al blanqueo de capitales procedente de la explotaci√≥n sexual de mujeres en establecimientos de varias provincias espa√Īolas, con cinco detenciones en Santander (2), Albacete (2) y Granada (1).

A los detenidos se les considera presuntos autores de delitos de organizaci√≥n criminal y blanqueo de capitales. Adem√°s, a una de ellas se le imputa uno contra la salud p√ļblica.

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La operaci√≥n ha tenido lugar en dos fases, la primera iniciada en 2021 por las investigaciones realizadas contra la explotaci√≥n sexual de mujeres en establecimientos situados en diversas provincias de la geograf√≠a espa√Īola, y en cuya operaci√≥n se detuvo a nueve personas y se practicaron tres entradas y registros en los que se intervinieron m√°s de diez mil euros.

En esta segunda fase se ha conseguido desmantelar el entramado financiero y empresarial de la organización, imputando nuevos delitos como el blanqueo de capitales y la pertenencia a organización criminal, así como, tráfico de drogas para uno de los investigados.

Se ha detenido a cinco personas –dos en Santander, una en Albacete y dos en Granada– y se han realizado siete registros en los que se ha intervenido abundante documentaci√≥n, un arma de fuego, una pistola el√©ctrica y cuatro defensas extensibles. Adem√°s, se han incautado 249 gramos de hach√≠s, 130.000 euros en efectivo, relojes y joyas por valor de m√°s de 20.000 euros y un veh√≠culo de alta gama, ha informado en un comunicado la Polic√≠a.

Fruto de esta operación se han bloqueado 31 inmuebles valorados en 20,75 millones de euros y 169 cuentas bancarias con un saldo de 200.000 euros.

Esta organización introducía en el circuito legal los beneficios obtenidos de esa actividad ilícita a través de un complejo entramado empresarial.

EL GESTOR DE LA BANDA, AFINCADO EN SANTANDER

Los arrestados estaban asesorados por un gestor de confianza, afincado en Santander, el cual administraba los fondos de la organización y aconsejaba a los miembros sobre la forma en que tenían que realizar los ingresos o cambios de titularidades de sociedades, para evitar ser vinculados a las actividades ilícitas relacionadas con la trata.

También se descubrió que recomendaba a los miembros de la organización como justificar ingresos mediante contratos privados de préstamos y reconocimientos de deuda falsos, consiguiendo así adquirir distintos bienes lícitos, perfeccionando así el delito de blanqueo de capitales.

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