La PolicĆa Nacional ha desmantelado una banda criminal que presuntamente llevaba mĆ”s de diez aƱos dedicada al blanqueo de capitales procedente de la explotaciĆ³n sexual de mujeres en establecimientos de varias provincias espaƱolas, con cinco detenciones en Santander (2), Albacete (2) y Granada (1).
A los detenidos se les considera presuntos autores de delitos de organizaciĆ³n criminal y blanqueo de capitales. AdemĆ”s, a una de ellas se le imputa uno contra la salud pĆŗblica.
La operaciĆ³n ha tenido lugar en dos fases, la primera iniciada en 2021 por las investigaciones realizadas contra la explotaciĆ³n sexual de mujeres en establecimientos situados en diversas provincias de la geografĆa espaƱola, y en cuya operaciĆ³n se detuvo a nueve personas y se practicaron tres entradas y registros en los que se intervinieron mĆ”s de diez mil euros.
En esta segunda fase se ha conseguido desmantelar el entramado financiero y empresarial de la organizaciĆ³n, imputando nuevos delitos como el blanqueo de capitales y la pertenencia a organizaciĆ³n criminal, asĆ como, trĆ”fico de drogas para uno de los investigados.
Se ha detenido a cinco personas –dos en Santander, una en Albacete y dos en Granada– y se han realizado siete registros en los que se ha intervenido abundante documentaciĆ³n, un arma de fuego, una pistola elĆ©ctrica y cuatro defensas extensibles. AdemĆ”s, se han incautado 249 gramos de hachĆs, 130.000 euros en efectivo, relojes y joyas por valor de mĆ”s de 20.000 euros y un vehĆculo de alta gama, ha informado en un comunicado la PolicĆa.
Fruto de esta operaciĆ³n se han bloqueado 31 inmuebles valorados en 20,75 millones de euros y 169 cuentas bancarias con un saldo de 200.000 euros.
Esta organizaciĆ³n introducĆa en el circuito legal los beneficios obtenidos de esa actividad ilĆcita a travĆ©s de un complejo entramado empresarial.
EL GESTOR DE LA BANDA, AFINCADO EN SANTANDER
Los arrestados estaban asesorados por un gestor de confianza, afincado en Santander, el cual administraba los fondos de la organizaciĆ³n y aconsejaba a los miembros sobre la forma en que tenĆan que realizar los ingresos o cambios de titularidades de sociedades, para evitar ser vinculados a las actividades ilĆcitas relacionadas con la trata.
TambiĆ©n se descubriĆ³ que recomendaba a los miembros de la organizaciĆ³n como justificar ingresos mediante contratos privados de prĆ©stamos y reconocimientos de deuda falsos, consiguiendo asĆ adquirir distintos bienes lĆcitos, perfeccionando asĆ el delito de blanqueo de capitales.
