jueves, 29 febrero, 2024

Desarticulada una organización criminal considerada la mayor entidad financiera del narcotráfico en Europa

Estaba liderada por un hombre que presuntamente operaba desde Madrid y Toledo

Una operaci√≥n conjunta de la Polic√≠a Nacional, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y EUROPOL ha desarticulado la considerada como ¬ęmayor entidad financiera del narcotr√°fico en Europa¬Ľ, una extensa red compuesta en su mayor√≠a por ciudadanos de origen sirio que evolucion√≥ desde un sistema tradicional a otro usando criptomonedas para operar entre Espa√Īa y una veintena de pa√≠ses.

Las pesquisas se iniciaron cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organizaci√≥n criminal, compuesta en su mayor√≠a por ciudadanos de origen sirio, que era liderada por un hombre que presuntamente operaba desde Madrid y Toledo para financiar el tr√°fico de drogas de varias organizaciones de narcotr√°fico que operaban en Espa√Īa y en el extranjero.

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Desde el 2020 la organizaci√≥n habr√≠a llevado a cabo entregas y recogidas de dinero para financiar el narcotr√°fico retornando las ganancias obtenidas, valoradas en m√°s de 32 millones de euros al a√Īo, mediante sistemas de compensaci√≥n, transporte de dinero y transacciones de criptomonedas, seg√ļn han informado la Polic√≠a Nacional y Vigilancia Aduanera.

32 DETENIDOS EN LA OPERACI√ďN

En la operación, con la colaboración de EUROJUST, han sido arrestadas 32 personas y se han intervenido casi tres millones de euros, 575 kilogramos de hachís, 276 kilogramos de marihuana, 11 vehículos de alta gama, siete relojes de lujo, una pistola semiautomática y se ha desmantelado una plantación de marihuana con 995 plantas.

Se han bloqueado 19 cuentas de criptomonedas con un valor aproximado de un mill√≥n y medio de euros. Adem√°s, se ha desarticulado un taller de ¬ęcaleteado¬Ľ de veh√≠culos. Las diligencias han sido dirigidas por el Juzgado Central de Instrucci√≥n n√ļmero 1 de la Audiencia Nacional y la Fiscal√≠a Especial Antidroga.

Los investigadores estiman las ganancias totales de la red desarticulada superiores a los 300 millones, extendi√©ndose a Espa√Īa e Italia, Francia, Pa√≠ses Bajos, Alemania, Finlandia, B√©lgica, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Polonia, Suiza y Noruega, as√≠ como Marruecos, Emiratos √Ārabes Unidos, Turqu√≠a, Colombia, Bolivia, Per√ļ, Brasil y China.

La red comenz√≥ usando el sistema tradicional de transacciones al margen del circuito financiero conocido como ‘hawala’, aunque luego evolucion√≥ a uno m√°s sofisticado, usando monedas virtuales como canal alternativo que les permit√≠a eludir los mecanismos nacionales e internacionales de control.

SEDE DE OPERACIONES EN FUENLABRADA

Los investigadores detectaron que dispon√≠an de una sede de operaciones ubicada en un restaurante de el pol√≠gono industrial Cobo Calleja, en la localidad madrile√Īa de Fuenlabrada, donde acud√≠an a diario los clientes para realizar recogidas de dinero procedente principalmente de algunos negocios regentados por ciudadanos chinos de la zona.

Para evitar posibles vuelcos por parte de otras organizaciones o incautaciones con motivo de inspecciones policiales, el restaurante era vigilado las 24 horas del d√≠a y no acumulaban grandes cantidades de dinero en la caja fuerte. La organizaci√≥n de los ‘hawalladares’ tambi√©n realizaban entregas y recogidas de dinero a domicilio con los miembros m√°s destacados de los principales grupos criminales dedicados al narcotr√°fico.

Tras investigaciones llevadas a cabo durante dos a√Īos, los agentes lograron intervenir 2,4 millones de euros que eran transportados tanto por miembros de la organizaci√≥n de los ‘hawalladares’, como por integrantes su red clientelar. Tambi√©n se ha podido acreditar que la trama estaba financiando la compra continua de alijos de estupefacientes destinados a toda Europa, y se les ha vinculado con dos contenedores intervenidos en 2020 y 2021 que portaban cuatro toneladas de coca√≠na.

Durante la investigación se desarticularon las estructuras de algunas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico más vinculadas a la organización siria y se llevaron a cabo dos incautaciones de 105 kilogramos de hachís y 275 kilogramos de marihuana, deteniendo a los transportistas de la droga.

Debido a que la organizaci√≥n ubicada en Espa√Īa no dispon√≠a de la estructura necesaria para dar cobertura a los pagos en criptomonedas, solicitaba los servicios de terceras organizaciones que enviaban el dinero virtual a las direcciones aportadas por parte de un entramado colombiano-liban√©s, todo ello a cambio de recibir una comisi√≥n.

Las pesquisas policiales también mostraron que el líder de la organización, a través de su abogada y mano derecha, creó una sociedad a su nombre y adquirió diferentes licencias y vehículos utilizando el dinero obtenido de las actividades ilegales de la organización.

De esta forma, lograron no solo blanquear los beneficios obtenidos, sino tambi√©n conseguir un negocio ¬ęplenamente estructurado que les estar√≠a sirviendo a su vez como sistema de transporte de las compensaciones de dinero gestionadas por la organizaci√≥n y facilit√°ndoles una mayor seguridad en dicho transporte¬Ľ.

Seg√ļn la Polic√≠a Nacional, el cabecilla tambi√©n planeaba la adquisici√≥n de viviendas de lujo en Dub√°i (Emiratos √Ārabes Unidos) para deslocalizar as√≠ gran parte de los beneficios econ√≥micos obtenidos con las actividades ilegales desarrolladas.

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