La Guardia Civil ha desarticulado una organizaciĆ³n criminal dedicada a estafar por Internet en varias ciudades del territorio nacional y a usurpar la identidad de las vĆctimas. Esta operaciĆ³n se ha saldado con cinco personas detenidas y cuatro personas mĆ”s investigadas por estos hechos.
Las investigaciones, iniciadas hace aproximadamente ocho meses, por parte del Equipo de PolicĆa Judicial de la Guardia Civil de Ciudad Real, comenzaron como consecuencia de la denuncia formulada por un ciudadano que habĆa sido vĆctima de un delito de estafa a travĆ©s de Internet, ademĆ”s de haberle usurpado su identidad para cometer delitos similares, consistentes en la venta de terminales mĆ³viles a travĆ©s de diferentes pĆ”ginas web y darse de alta en compaƱĆas de telefonĆa y adquirir lĆneas de telĆ©fono, terminales y otros productos a nombre del denunciante.
MODUS OPERANDI
Por parte de varias personas de la organizaciĆ³n, publicaban un anuncio de venta de un terminal mĆ³vil de alta gama con mĆŗltiples prestaciones, en diferentes portales de Internet. Para llamar la atenciĆ³n de las vĆctimas, le daban al terminal un precio de venta asequible, por debajo del precio de mercado. De esta manera, varias personas se interesaban por el anuncio y tras conversar con ellas y ganarse su confianza, los autores les remitĆan una imagen de un DNI, el cual no pertenecĆa a ellos, lo que daba confianza al comprador y hacĆa que igualmente Ć©ste les enviase una imagen de su propio DNI.
Finalmente y una vez el comprador esperaba recibir su terminal ya que habĆa realizado parte o la totalidad del ingreso sobre la transacciĆ³n, no lo recibĆa nunca. Los ingresos que realizaban las vĆctimas iban destinados a nĆŗmeros de cuentas bancarias que no pertenecĆan a los verdaderos autores de la estafa, sino que existĆan titulares de cuentas que actuaban como intermediarios, los cuales se quedaban con una comisiĆ³n de la operaciĆ³n y el resto lo ingresaban en las cuentas de los verdaderos autores de la estafa.
El siguiente paso a seguir por parte de los autores de la estafa era obtener los datos de filiaciĆ³n de las vĆctimas y con ellos realizar una nueva publicaciĆ³n en Internet para seguir estafando a mĆ”s personas de la forma que se ha detallado con anterioridad, cometiendo entonces otro delito, el de usurpaciĆ³n de identidad, gracias a las imĆ”genes de los DNI que habĆan obtenido en la compra-venta del mĆ³vil.
Por otro lado y dado que cada vez tenĆan mĆ”s documentaciones de las personas a las que habĆan estafado, contrataban lĆneas con compaƱĆas de telefonĆa mĆ³vil a nombre de las vĆctimas y asĆ se beneficiaban de mĆ”s servicios.
La operaciĆ³n se ha desarrollado en distintos puntos de la geografĆa espaƱola como Ciudad Real, Zaragoza, Valencia y Madrid.
Por este motivo los investigadores de la Guardia Civil recabaron todos los posibles datos junto con las denuncias de los hechos delictivos relacionadas con las investigaciones, que les permitieron localizar a los presuntos autores.
DETENIDOS
De esta forma fueron detenidos D.D.T., de 25 aƱos de edad, S.D.T., de 21 aƱos de edad, M.L.F.E., de 19 aƱos de edad, J.G.S.P., de 27 aƱos de edad, todos ellos vecinos de la localidad de BolaƱos de Calatrava y L.S.A.C., de 28 aƱos de edad y vecina de Zaragoza.
Por su lado, fueron investigados A.D.D., de 53 aƱos de edad, D.Y.M.D., de 21 aƱos de edad, vecinas de la localidad de Valencia.Y.N.C., de 37 aƱos de edad y vecino de la localidad de Ciempozuelos, D.F.S.P., de 52 aƱos de edad y sin poder concretar dato actual sobre su paradero.
Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido entregadas en el Juzgado de 1ĀŖ Instancia e InstrucciĆ³n nĆŗmero 1 de Ciudad Real.
