La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo martes, 14 de abril, a dos hombres y una mujer acusados de transferirse más de 31.000 euros de la cuenta del colegio ‘Nuestra Señora de los Infantes’ para la compra de criptomonedas. Los hechos, ocurridos en noviembre de 2020, fueron denunciados ante la Policía Nacional por el encargado interino del centro, A.I.T., el 1 de diciembre de ese año.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el 26 de noviembre de 2020, personas desconocidas accedieron a las claves bancarias del colegio y, sin conocimiento ni autorización de los responsables de tesorería y administración, realizaron tres transferencias no consentidas desde la cuenta del Banco Santander del centro.
La primera transferencia, por importe de 13.970,50 euros, se dirigió a una cuenta de Bankia en Fuenlabrada (Madrid), titularidad del acusado R.E.P.R. La segunda, de 13.599,90 euros, fue a una cuenta de Bankia en Illescas, propiedad de la procesada M.C.M. La tercera, por 3.985 euros, se transfirió a una cuenta de la Caixa en Mungia (Vizcaya), titularidad del acusado F.A.T.L.
La suma total de las transferencias ascendió a 31.555,40 euros, cantidad que el Banco Santander restituyó al colegio el 13 de marzo de 2021. La Fiscalía sostiene que los tres acusados, una vez recibidas las transferencias, actuaron “con afán de lucro, sin importarles el más que previsible origen ilícito del dinero que recibían en sus cuentas”. Los acusados siguieron instrucciones de terceras personas sobre el destino del dinero y se quedaron con una comisión de las cantidades transferidas.
En el caso de M.C.M., la acusada utilizó los 13.599,90 euros recibidos para comprar criptomonedas a través de las empresas Bitbase y Bitnovo, realizando varias operaciones por importes de 5.000, 1.000 y 4.500 euros. Para ello, facilitó sus claves bancarias, su imagen y sus datos identificativos a las plataformas de compraventa de criptomonedas. R.E.P.R., por su parte, empleó los 13.970,50 euros recibidos para comprar moneda virtual en Bitbase y Bitnovo, en operaciones de 4.800, 3.100 y 3.000 euros, y se apropió de parte del dinero como comisión. El tercer acusado, F.A.T.L., recibió 3.985 euros y realizó varios reintegros en efectivo hasta disponer de la totalidad de la cantidad transferida.
El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de tres delitos de blanqueo de capitales. Para M.C.M. solicita dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, multa de 40.500 euros y un mes de prisión subsidiaria en caso de impago, además del abono de las costas procesales. Para R.E.P.R. pide la misma pena de prisión, inhabilitación, multa de 41.900 euros y un mes de prisión subsidiaria. Para F.A.T.L., la petición es de nueve meses de prisión, inhabilitación, multa de 11.955 euros y quince días de prisión subsidiaria.
El fiscal también solicita la expresa reserva de acciones civiles en favor del Banco Santander, por los fondos restituidos al colegio.
La vista oral, que se celebrará el próximo martes, pondrá sobre la mesa el uso fraudulento de fondos públicos y el papel de las criptomonedas en operaciones de blanqueo de capitales, en un caso que afecta a una institución educativa de Toledo.
