La Guardia Civil de Ocaña ha desarticulado una organización especializada en la interceptación y manipulación de pagarés empresariales, en una actuación enmarcada en la operación ‘Banking Birds’. Ocho personas están siendo investigadas como presuntas responsables de cuatro delitos de estafa bancaria y falsedad documental mercantil.
La investigación reveló que el grupo se apropiaba ilícitamente de pagarés antes de que llegaran a sus destinatarios legítimos. Una vez en su poder, alteraban el nombre del beneficiario y las cantidades consignadas, incrementando los importes para posteriormente presentarlos al cobro.
Los documentos modificados eran entregados a terceros, que los ingresaban en distintas entidades bancarias. El dinero obtenido se transfería de manera inmediata a diversas cuentas con el fin de dificultar el seguimiento de los fondos y eludir los controles.
Las gestiones realizadas con las entidades afectadas confirmaron que los pagarés falsificados no pudieron ser detectados en el momento de su tramitación, lo que permitió a los autores completar la operativa fraudulenta.
El importe total del fraude asciende a 63.000 euros, según ha informado la Benemérita.
