La Guardia Civil, en colaboraci贸n con Fuerzas de Seguridad de Portugal, Ruman铆a, Eslovaquia y Ucrania, ha desarticulado una organizaci贸n criminal internacional dedicada a la producci贸n il铆cita de cigarrillos y su posterior distribuci贸n, as铆 como al blanqueo de capitales de los beneficios obtenidos.
En una nota de prensa, la Guardia Civil ha informado que han detenido a 29 personas y han registrado m谩s de 2 millones de euros en dinero en efectivo.
Tambi茅n, los agentes han registrado la aprehensi贸n de 51 toneladas de hoja de tabaco y alrededor de 2.000.000 de cajetillas– valoradas en 9,5 millones de euros–, veh铆culos ligeros y pesados, 7 armas de fuego y diversa maquinaria y precursores para la fabricaci贸n de cigarrillos. As铆, el fraude estimado en impuestos en ambos pa铆ses asciende a m谩s de 10 millones de euros.
En este contexto, las actuaciones se han llevado a cabo en diferentes provincias de Espa帽a y en territorio portugu茅s entre el 22 de mayo y el 16 de julio entre las cuales destacan la pr谩ctica de 125 registros realizados en ambos pa铆ses,
La investigaci贸n se ha llevado a cabo por componentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Unidad De Acci贸n Fiscal (UAF) de la Guarda Nacional Republicana de Portugal en el marco de la operaci贸n ALECR脥N.
En esta l铆nea, la operaci贸n se desarroll贸 por parte de ambos cuerpos desde 2019, con la coordinaci贸n determinante de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y EUROJUST, que establecieron a nivel internacional un canal de cooperaci贸n con otros cuerpos policiales extranjeros, entre los que destacan la Polic铆a de Fronteras de Ruman铆a, COFA de Eslovaquia y Polic铆a de Fronteras de Ucrania.
DESMANTELADA UNA F脕BRICA DE PRODUCCI脫N IL脥CITA DE CIGARRILLOS EN ESPA脩A
Los agentes realizaron en Espa帽a un total de 27 detenciones y 28 registros, y se intervinieron 1.100.000 de euros en efectivo oculto en fardos, diversos veh铆culos y soportes inform谩ticos.
As铆, la Guardia Civil desmantel贸 una f谩brica de producci贸n il铆cita de cigarrillos con una l铆nea de producci贸n activa y una segunda l铆nea en proceso de montaje, en la localidad de Manzanares (Ciudad Real). Con ello, los agentes aprehendieron en total 1,1 mill贸n de euros, m谩s de 15 millones de cigarrillos y 50,5 toneladas de tabaco.
Esto se llev贸 a cabo bajo la direcci贸n del Juzgado de Instrucci贸n n潞 2 de Padr贸n (Coru帽a), la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia civil, con el apoyo de las Comandancias de Pontevedra, Coru帽a, Sevilla, C贸rdoba, Ciudad Real con las distintas Unidades Org谩nicas de Polic铆a Judicial (USECIC), Unidades Fiscales y de Seguridad Ciudadana.
En Portugal, la Unidad de Acci贸n Fiscal (UAF) de la Guarda Nacional Republicana llev贸 a cabo 2 detenciones, 97 registros, y se incautaron 758.000 euros ocultos en fardos junto a grandes cantidades de tabaco, veh铆culos y dispositivos inform谩ticos.
Durante la investigaci贸n, el cuerpo portugu茅s intervino un total de 12 millones de cigarrillos y 600 kilogramos de productos de tabaco, hoja y picadura, con 9 detenciones de individuos relacionados directamente a la actividad il铆cita.
El marcado car谩cter internacional de la organizaci贸n se refleja en la nacionalidad de los investigados, originarios de Espa帽a, Portugal, Bulgaria y Ucrania, pone de manifiesto la gran infraestructura con la que contaba la organizaci贸n, seg煤n informa la citada nota.
La Autoridad Judicial ha decretado prisi贸n sin fianza para 9 de los detenidos y se han bloqueado los activos que estar铆an presuntamente adquiridos o vinculados a la actividad il铆cita.
