La Guardia Civil ha desmantelado una red de estafadores de la compraventa online con 29 detenidos en varias provincias, entre ellas Ciudad Real, acusados de ser los autores de un delito continuado de estafa, delito de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La red utilizaba ‘mulas’ repartidas por toda la geografÃa española y luego invertÃa las ganancias en Nigeria.
Los falsos compradores utilizaban el conocido método de la ‘estafa nigeriana’ por el que lograban la confianza del vendedor para que éste les enviara el producto que tenÃa en venta. Para ello le remitÃan justificantes falsos de pago, utilizando plataformas de pago fraudulentas, con aspecto muy similar a las reales.
Para no levantar sospechas, también hacÃan llegar falsos documentos de identificación al comprador, y siempre aceptaban el precio del productor sin negociar.
Esta organización delictiva desmantelada en la operación Imopail contaba con una red de «mulas» informáticas distribuidas por todo el territorio nacional. De hecho, aunque la operación ha estado dirigida desde las Comandancias de Vizcaya y A Coruña, la investigación ha necesitado la colaboración de los equipos de diez provincias más.
En concreto, las detenciones han tenido lugar en las provincias de A Coruña, Vizcaya, Salamanca, Barcelona, AlmerÃa, Islas Baleares, Asturias, Burgos, Badajoz, Ciudad Real, Madrid y Cádiz.
En octubre de 2018 se inició la investigación tras una denuncia presentada por un vecino de Sada (A Coruña), en la que el denunciante manifestó que se apoderaron ilÃcitamente de un teléfono móvil que tenÃa a la venta por internet.
Con esta primera detención del autor, los investigadores pudieron identificar a todos los miembros del nivel más bajo de la estructura, la «mulas» informáticas que se organizan en pequeños clanes familiares o de amigos.
Ellos son los destinatarios que reciben la mercancÃa de los vendedores y que, en cuanto la tienen en su poder, revenden en tiendas fÃsicas de compraventa de segunda mano.
El beneficio obtenido debÃan repartirlo con su contacto del escalón superior, enviándole la parte de éste por empresas de servicios financieros. La Guardia Civil ha identificado a 18 de estas «mulas» económicas, y que residÃan en la ciudad de Ibadán (Nigeria).
