La Ertzaintza ha culminado la pasada semana una operaci贸n que ha permitido desmantelar un grupo criminal al que se acusa de defraudar 40 millones a la Hacienda de Gipuzkoa y a la Hacienda estatal al no declarar el IVA en la venta mayorista de carburantes. En el marco de esta investigaci贸n, han sido detenidas o investigadas once personas, de las que una ha ingresado en prisi贸n, y se han incautado 91.000 euros y ocho veh铆culos de lujo.
Seg煤n ha informado este mi茅rcoles el Departamento vasco de Seguridad, la investigaci贸n, denominada ‘Martzi’, se inici贸 a principios del pasado mes de julio tras recibir el encargo del Juzgado de Instrucci贸n n煤mero 3 de San Sebasti谩n, derivado de la denuncia judicial interpuesta por la Hacienda Foral de Gipuzkoa, que a principios de a帽o detect贸 irregularidades relacionadas con la trama.
Tras constatar los indicios de fraude, la Hacienda foral llev贸 el caso a los tribunales y advirti贸 a la Agencia Tributaria estatal del proceder del grupo investigado.
El caso fue asignado a la Secci贸n de Delitos Econ贸micos de la Ertzaintza, que trabaj贸 conjuntamente con el Servicio de Investigaci贸n Criminal Territorial de Gipuzkoa. En el proceso de investigaci贸n han colaborado tambi茅n dos t茅cnicos de la entidad foral guipuzcoana.
La Consejer铆a ha explicado que 芦el delito consist铆a en no ingresar a la Hacienda el IVA derivado de la intermediaci贸n en la venta de carburantes que realizaba el presunto grupo criminal entre empresas petrol铆feras y gasolineras ubicadas en el sur y el levante peninsular禄. En cambio, esas gasolineras s铆 deduc铆an de forma legal las cantidades del IVA no tributado por la trama desmantelada.
Ese fraude, han indicado los responsables de la operaci贸n, permit铆a, adem谩s, al grupo delictivo ofrecer a las estaciones de servicio precios inferiores a los del mercado, lo que provocaba 芦un grave perjuicio禄 a los competidores que s铆 cumpl铆an con las obligaciones fiscales.
Seg煤n se desprende de la investigaci贸n, esta trama constituy贸 una empresa a finales de 2015 y oper贸 de forma ilegal durante 2016. La actividad continu贸 en 2017 a trav茅s de una segunda entidad comercial. En ambos casos, su titularidad se ocultaba a trav茅s de varios testaferros, que figuran entre los implicados. Con ese cambio de empresa y el uso de testaferro, se pretend铆a dificultar la labor fiscal de las agencias de tributaci贸n.
En este tiempo, la red ha contado con una sede en un bloque de oficinas de un pol铆gono industrial de Ir煤n, donde usaban locales de su propiedad, y en unas dependencias alquiladas en Madrid.
Una parte del grupo realizaba tareas de direcci贸n, mientras que otra se dedicaba a labores de gesti贸n administrativa, incluido el blanqueo de capitales. Otros integrantes llevaban a cabo funciones comerciales para cerrar operaciones entre mayoristas y minoristas. Por 煤ltimo, los testaferros se encargaban de 芦dar opacidad a la actividad de la trama禄, ha explicado Seguridad.
Las compras de carburante a las empresas suministradoras se realizaban 芦casi a diario禄 y por valor de 芦decenas de miles de euros禄, aunque 芦el grupo no llegaba a tocar el producto y se limitaba a gestionar su distribuci贸n en los puntos de venta finales禄. Se calcula que el fraude en estos dos a帽os alcanza los 40 millones de euros. De ellos, 23 millones corresponder铆an a la Hacienda guipuzcoana y los otros 17 millones a la estatal.
La investigaci贸n culmin贸 la primera semana de enero con un operativo policial que permiti贸 localizar a once personas sospechosas de formar parte del grupo. Dos de ellas fueron arrestadas en Ir煤n, tres en Vielha (Lleida), otras tres en Madrid, una en Ciudad Real y otra en C贸rdoba. A la 煤ltima persona, se le comunic贸 en Madrid su situaci贸n de investigada en el caso.
91.000 EUROS Y COCHES DE ALTA GAMA
De forma simult谩nea se realizaron un total de catorce registros en cuatro en Ir煤n, cinco en Madrid, dos en Ciudad Real, dos en C贸rdoba y uno en Lleida. En los registros, adem谩s de documentaci贸n, ordenadores, tel茅fonos, y archivos inform谩ticos, se intervinieron 91.000 euros en met谩lico, joyas, y ocho veh铆culos de alta gama, varios de ellos valorados en unos 100.000 euros.
En esta fase final de la operaci贸n, han participaron, adem谩s de la secci贸n encargada del caso, ertzainas de Investigaci贸n y Protecci贸n Ciudadana de las comisar铆as de Ir煤n y Renter铆a, y agentes de los Mossos d’Esquadra de la Regi贸n Policial de Pirineos Occidentales y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Tras pasar a disposici贸n judicial en el Juzgado de Instrucci贸n n煤mero 3 de San Sebasti谩n, el principal implicado ingres贸 en prisi贸n y el resto qued贸 en libertad con medidas cautelares. Los once tienen obligaci贸n de depositar una fianza solidaria de 40 millones de euros. La autoridad judicial decret贸 el embargo de cuentas bancarias, y otros activos financieros e inmuebles. La investigaci贸n contin煤a abierta.
