La Agencia Tributaria (AEAT) ha iniciado este mi茅rcoles una operaci贸n coordinada en nueve comunidades aut贸nomas contra un entramado de fraude fiscal en el sector de la industria del envasado y el embalaje, seg煤n ha informado el Ministerio de Hacienda en un comunicado.
La operaci贸n, denominada ‘Empaque’, implica el inicio de comprobaciones inspectoras a 37 sociedades y 15 personas f铆sicas vinculadas (socios, administradores y personas de su entorno familiar).
Para ello, se ha recurrido a la personaci贸n de m谩s de 195 funcionarios de la AEAT en 43 locales situados en Andaluc铆a (9), Asturias (1), Castilla-La Mancha (12), Castilla y Le贸n (2), Catalu帽a (2), Extremadura (2), Madrid (2), Murcia (3) y Comunidad Valenciana (10).
La operaci贸n ha sido coordinada por el Departamento de Inspecci贸n de la Agencia Tributaria, con la participaci贸n de m谩s de 155 funcionarios del 脕rea de Inspecci贸n, incluyendo personal de las Unidades de Auditor铆a Inform谩tica, y m谩s de 40 funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera.
Seg煤n explica Hacienda, las actuaciones se iniciaron con una comprobaci贸n inspectora abierta a una sociedad del sector, distribuidora de envases y materiales pl谩sticos, para la que result贸 de especial utilidad una denuncia presentada ante la Agencia Tributaria.
En el marco de esa comprobaci贸n, adem谩s de irregularidades tributarias de la propia sociedad inspeccionada, el 脕rea de Inspecci贸n detect贸 la existencia de compras y ventas no declaradas de una serie de sociedades fabricantes de la industria del envasado y el embalaje que prove铆an de material a la distribuidora.
El avance de estas investigaciones supuso el descubrimiento de un entramado de compraventas fraudulentas, con operaciones entre diversas sociedades a lo largo del territorio nacional, que adem谩s se serv铆an aparentemente de ‘software de doble uso’ para ocultar esas compras y ventas de material.
Como resultado de aquellas actuaciones, la Agencia Tributaria ha desplegado la operaci贸n ‘Empaque’, centrada en las sociedades del entramado y con posibilidad de extender actuaciones en funci贸n del resultado de las comprobaciones que ahora se inician.
Dentro del conjunto de sociedades seleccionadas como objetivo de esta operaci贸n se ha realizado, asimismo, un estudio de los socios que puedan presentar 芦signos externos de riqueza no justificados por las actividades declaradas禄. Esto, precisa Hacienda, podr铆a deberse a un afloramiento de ventas ocultas de la entidad que se estuvieran materializando en incrementos patrimoniales en los socios.
La industria del envasado y embalaje en Espa帽a abarca una amplia gama de subsectores, liderados por la fabricaci贸n de envases y materiales pl谩sticos. Este sector ha experimentado un crecimiento significativo, en los 煤ltimos a帽os llegando a situar sus cifras de negocio 芦en niveles m谩ximos hist贸ricos禄, ha subrayado el Ministerio.
Las inspecciones iniciadas ahora, que se seguir谩n desarrollando en los pr贸ximos meses a partir de esta obtenci贸n de pruebas inicial, permitir谩n analizar la documentaci贸n obtenida con la finalidad de regularizar todos los incumplimientos detectados.
25 MACROOPERACIONES COORDINADAS EN DIEZ A脩OS
Con la operaci贸n ‘Empaque’ son ya 25 las macrooperaciones sectoriales coordinadas desplegadas por la AEAT en algo m谩s de una d茅cada.
芦Estas actuaciones, adem谩s de facilitar la detecci贸n y regularizaci贸n del fraude fiscal, permiten transmitir un mensaje disuasorio a los colectivos involucrados en estas pr谩cticas, que tienen impacto en las arcas p煤blicas y distorsionan gravemente la competencia en el propio sector afectado禄, remaca el Departamento que dirige Mar铆a Jes煤s Montero.
