La Guardia Civil de Ciudad Real ha realizado una de las mayores investigaciones de 谩mbito tecnol贸gico, a ra铆z de la cual se ha detenido e investigado a 60 personas de varias provincias y pa铆ses tanto de la Uni贸n Europea como extracomunitarios, llegando a 25 nacionalidades y se han bloqueado m谩s de un centenar de cuentas bancarias creadas para derivar el dinero estafado.
La investigaci贸n se inici贸 con una primera denuncia en el a帽o 2021 cuando una empresa de la localidad de Socuellamos denunci贸 la manipulaci贸n de su gestor de correo electr贸nico por autores desconocidos, logrando la interceptaci贸n del tr谩fico de correo entrante y saliente de la empresa para posteriormente modificar el n煤mero de cuenta bancaria destinatario de las facturas, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.
En estas estafas telem谩ticas el m茅todo empleado ha sido el conocido como ‘Man in the middle’, que consiste en interceptar la comunicaci贸n entre dos o m谩s interlocutores -para ello alguien an贸nimo se sit煤a entre ambas empresas, la que suministra servicios y la pagadora-, interceptando la comunicaci贸n entre ellas, de forma que as铆 conoce la informaci贸n y, lo que es peor, puede modificarla, como en el caso de los n煤meros de cuenta de las facturas, dejando con posterioridad que el mensaje contin煤e su curso sin que la empresa pueda percibir que el contenido del mensaje ha sido modificado.
Adem谩s exist铆an mulas econ贸micas que a cambio de una remuneraci贸n econ贸mica, realizaban el alta de cuentas bancarias a trav茅s de canales de verificaci贸n de las entidades bancarias de video-selfie, y tan solo prestaban su imagen, ya que mostraban un documento falso en el que la imagen coincid铆a con la de la persona que estaba realizando el video-selfie, pero los datos del documento correspond铆an a una tercera persona a la cual le hab铆an usurpado la identidad con anterioridad.
De esta forma se lograba la apertura de cuentas a nombre de terceras personas que adem谩s de no ser culpables de estas estafas, eran tambi茅n v铆ctimas.
Una vez detectado este modo de actuar, se pudo trazar una l铆nea de investigaci贸n para intentar identificar, localizar y poner a disposici贸n de las autoridades judiciales a los ciberdelincuentes, llegando a detener e investigar durante el transcurso de esta operaci贸n, denominada ‘Somoi’, a 60 personas en total de m谩s de una veintena de nacionalidades, lo que confirma la dispersa ramificaci贸n de la organizaci贸n.
Se ha conseguido recuperar casi medio mill贸n de euros del dinero estafado, para lo que fue necesario el bloqueo de m谩s de un centenar de cuentas bancarias en las que se derivaba el dinero de las v铆ctimas, m谩s de cien tan solo en la provincia de Ciudad Real.
Los delitos que se les atribuyen a los detenidos son los de estafa bancaria, blanqueo de capitales, falsificaci贸n de documento p煤blico, usurpaci贸n de identidad y pertenencia a organizaci贸n criminal.
