Componentes del Equipo de Investigaci贸n de la Guardia Civil de Caudete han detenido a una persona de 42 a帽os, como presunta autora de dos delitos de administraci贸n desleal cometidos en dos empresas, una de Caudete y otra de su localidad de residencia.
Seg煤n ha informado la Benem茅rita en nota de prensa, en el mes de marzo de 2023, el responsable de una empresa de transportes de Caudete present贸 denuncia ante la Guardia Civil de su localidad tras observar el desv铆o de miles de euros desde la cuenta corriente de la empresa a varias cuentas particulares.
A ra铆z de la denuncia la Guardia Civil comenz贸 una investigaci贸n orientada a la localizaci贸n y recuperaci贸n del dinero, as铆 como a la detenci贸n del responsable, averiguando c贸mo ese dinero, algo m谩s de 700.000 euros, se hab铆a transferido a varias cuentas particulares que figuraban a nombre del contable de la empresa.
En el trascurso de las investigaciones al objeto del esclarecimiento del delito anteriormente rese帽ado, se tuvo conocimiento de otro hecho similar, denunciando el responsable de otra empresa de una peque帽a localidad alicantina otro desv铆o de fondos, tambi茅n a una de las cuentas del inicialmente investigado, d谩ndose la circunstancia de que actuaba como contable en ambas empresas. En este segundo caso el desv铆o final del dinero ascendi贸 a 150.000 euros.
Esta persona, aprovechando su posici贸n de privilegio dentro de ambas empresas, desvi贸 el dinero, en total 850.000 euros, en peque帽as cantidades y en distintas operaciones a sus propias cuentas bancarias entre los a帽os 2021 y 2023.
En el estudio de las cuentas que el detenido pose铆a en varias entidades bancarias, entre los a帽os 2021 y 2023, pudo apreciarse que, con el fin de dificultar el seguimiento del dinero, realizaba numerosas trasferencias de dinero entre las distintas cuentas, llegando a realizar algunos d铆as m谩s de 15 transferencias.
Del dinero sustra铆do, el detenido habr铆a empleado m谩s de 650.000 euros en apuestas online, llamando la atenci贸n de los agentes encargados de las investigaciones que, adem谩s de ese dinero usado en apuestas, y con el fin de dificultar a煤n m谩s el seguimiento del dinero, hab铆a desviado otros 220.000 euros a una cuenta de pago online, que usaba como monedero, y que tambi茅n utiliz贸 para apuestas en l铆nea.
En base a los dos hechos investigados, la Guardia Civil ha procedido a la localizaci贸n y detenci贸n del responsable de los mismos por dos supuestos delitos de administraci贸n desleal, siendo finalmente puesto a disposici贸n judicial.
Las diligencias instruidas por el Equipo de Investigaci贸n de la Guardia Civil de Caudete, junto con la persona detenida, han sido puestas a disposici贸n del Juzgado de Instrucci贸n de Almansa, en funciones de guardia.
