martes, 11 junio, 2024

Cuidado con las criptomonedas: detenciones en Toledo por una red que promet√≠a ¬ędinero f√°cil¬Ľ

La operación ha dejado 12 personas detenidas en Madrid, Sevilla, Toledo, Alicante y Burgos

La Polic√≠a Nacional ha dado por desarticulada una red online que promet√≠a ¬ęganar dinero desde su domicilio¬Ľ a los que participaban en falsas inversiones en criptomonedas tras ser captados en eventos multitudinarios, invitaciones a fiestas e incluso regalos de veh√≠culos de alta gama.

La operaci√≥n ha dejado 12 personas detenidas en Madrid, Sevilla, Toledo, Alicante y Burgos por gestionar en Espa√Īa una plataforma online de captaci√≥n de estas inversiones en criptomonedas. Los investigadores estiman que la cantidad defraudada asciende a m√°s de 200.000 euros estafados a 15 personas, aunque tienen constancia de cientos de v√≠ctimas repartidas por Europa, seg√ļn ha informado la Polic√≠a.

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La investigaci√≥n, que ha conseguido paralizar la actividad de las cuatro sedes que operaban en Espa√Īa, se inici√≥ cuando los agentes detectaron el env√≠o masivo de correos electr√≥nicos mediante los que se propon√≠a ¬ęganar dinero desde su domicilio¬Ľ.

El enga√Īo consist√≠a en realizar una inversi√≥n inicial en criptomonedas para, a continuaci√≥n, realizar una serie de tareas diarias que inclu√≠an interactuar en diversas p√°ginas web fraudulentas controladas por la organizaci√≥n con el fin de dar una falsa apariencia de autenticidad, obteniendo una mayor visibilidad en internet.

Los miembros de la red criminal ofertaban la posibilidad de invertir más dinero en la compra de criptoactivos ofreciendo un rendimiento superior al del mercado, así como mayores ingresos si conseguían captar a nuevos inversores.

Cuando alguna de las v√≠ctimas era consciente del enga√Īo y quer√≠a retirar su dinero, la organizaci√≥n no se lo permit√≠a y les ofrec√≠a involucrarse m√°s en la empresa realizando labores de captaci√≥n de nuevos inversores.

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Para ello, pon√≠an a su disposici√≥n la posibilidad de organizar eventos publicitarios, abrir sedes f√≠sicas o recibir regalos de alta gama como veh√≠culos, a fin de que explicasen en redes sociales que la compa√Ī√≠a premia a los inversores con importantes incentivos materiales.

La organización sufragaba los gastos ocasionados de estos eventos multitudinarios, regalos y publicidad pagando con criptodivisas y realizando transferencias desde cuentas extranjeras.

Adem√°s, mov√≠an sus ganancias internacionalmente a trav√©s de empresas, cuentas bancarias y monederos virtuales ubicados en diferentes pa√≠ses de Europa (Reino Unido, Lituania, Noruega, Francia y Espa√Īa), lo que dificultaba la trazabilidad del dinero.

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