La operaci贸n ‘Sumatra’ es fruto de una investigaci贸n iniciada a mediados de 2017 por una denuncia presentada por la Unidad Central de Delincuencia Econ贸mica y Fiscal (UDEF central) de la Comisar铆a General de Polic铆a Judicial. Posteriormente, la Oficina Nacional de Investigaci贸n del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria se uni贸 a la investigaci贸n, una vez abiertas las diligencias previas por el juzgado de instrucci贸n n煤mero 4 de M贸stoles.
La investigaci贸n est谩 centrada en el estudio de una organizaci贸n, que operaba desde el a帽o 2013, dedicada a la importaci贸n de mercanc铆as minusvalorando los valores declarados a la aduana con el consiguiente fraude a la Hacienda Publica.
Seg煤n han informado el Ministerio de Hacienda y la Polic铆a Nacional, se est谩n llevando a cabo numerosas detenciones de ciudadanos de nacionalidad china acusados de los delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci贸n criminal.
OPERACI脫N EN VARIAS PROVINCIAS
Tambi茅n se est谩n registrando sus viviendas particulares y los domicilios sociales de las empresas que regentan, algunas de las cuales se encuentran en el Pol铆gono Industrial de Cobo Calleja. La operaci贸n se desarrolla en las provincias de Madrid, Toledo, Pontevedra, Alicante, Valencia y Barcelona.
La organizaci贸n criminal controlaba tanto la producci贸n en China como la posterior comercializaci贸n de los productos en Europa y est谩 especializada en el sector de la electr贸nica, con la distribuci贸n de productos como pilas, accesorios para m贸viles o de iluminaci贸n, comercializando muchos de los productos con marca propia tanto en tiendas f铆sicas como virtuales.
La organizaci贸n vendr铆a operando al menos desde el a帽o 2013, utilizando para ello distintas empresas, algunas de ellas con permanencia en el tiempo. Durante la investigaci贸n se ha detectado la existencia de ventas ocultas para las que la organizaci贸n dispone de una red de comerciales distribuidos por la geograf铆a espa帽ola que se encargan de la recogida de dinero en efectivo y que, por tanto, se escapa del control de la Hacienda P煤blica.
El pol铆gono Cobo Calleja ha sido objeto de varias operaciones policiales. El pasado 22 de mayo, se detuvieron a m谩s de 50 personas en una operaci贸n conjunta de la Polic铆a y la Guardia Civil contra una red relacionada con la mafia china especializada en el tr谩fico de drogas y de armas, la extorsi贸n, prostituci贸n, falsificaciones y trata de seres humanos.
