Agentes de la Polic铆a Nacional han llevado a cabo en la provincia de Toledo la operaci贸n ‘Bolo’, con actuaciones de investigaci贸n dirigidas contra el fraude a la Seguridad Social en sectores tan diversos como hosteler铆a, comercializaci贸n de productos de alimentaci贸n, publicidad, restauraci贸n, cerrajer铆a, carpinter铆a met谩lica, promoci贸n y venta de viviendas, fabricaci贸n y venta de material ganadero. El fraude total asciende a 1.424.323,90 euros.
Han sido detenidas dos personas y otras tres investigadas no detenidas por su presunta participaci贸n en delitos contra la seguridad social y frustraci贸n de la ejecuci贸n, seg煤n ha informado la Polic铆a en nota de prensa.
Las investigaciones comenzaron en julio de 2020, tras recibir varios escritos-denuncias de la Tesorer铆a General de la Seguridad Social en los que se requer铆a la actuaci贸n policial ante las diversas actuaciones presuntamente irregulares llevadas a cabo por los administradores de distintas empresas, con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social. Estas empresas se encontraban ubicadas en los partidos judiciales de Toledo y Torrijos.
Los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni de sus trabajadores, incrementando as铆 el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Tesorer铆a General de la Seguridad Social, sin solicitar concurso de acreedores como reconocimiento frente a acreedores de la imposibilidad de afrontar los pagos debidos.
En el an谩lisis patrimonial de las empresas y sus administradores, se comprob贸 que en todos los casos se pretend铆a eludir el pago de la deuda y frustrar las leg铆timas aspiraciones de cobro de la Tesorer铆a, creando sucesiones empresariales opacas y empresas pantalla que ocultaban los beneficios y los bienes de las sociedades investigadas.
Los agentes de la UDEF han podido determinar la participaci贸n delictiva de 24 personas f铆sicas, siendo principalmente los administradores de hecho de las empresas, sus testaferros o personas interpuestas, trabajadores que figuraban en connivencia, as铆 como familiares de los primeros, si茅ndoles imputados los delitos Contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones) y de Frustraci贸n de la Ejecuci贸n.
Una de las mercantiles investigadas, ubicada en una localidad de Toledo, desde el inicio de su actividad en el a帽o 2010, generaba deudas con la Tesorer铆a General de la Seguridad Social por el impago sistem谩tico y continuo de cotizaciones.
ENCUBRIR DEUDAS
El administrador de esta mercantil hab铆a constituido sucesivamente un total de nueve empresas, desde 1991, con la finalidad de encubrir las deudas generadas con la Seguridad Social, incumpliendo la obligaci贸n de solicitar los preceptivos concursos de acreedores, como muestra de transparencia frente a otros actores del tr谩fico mercantil, minimizando los perjuicios econ贸micos a terceros.
Adem谩s, con el fin de evitar embargos y ocultar los beneficios reales de deudores, este empresario cre贸 una sociedad instrumental sin deudas contra铆das con la Seguridad Social, la cual fue utilizada en la facturaci贸n con proveedores, a pesar de que la misma carec铆a de trabajadores.
El administrador de este entramado mercantil hab铆a sido propietario en el periodo de 1991 a 1993 de ocho bienes inmuebles que, tras poner a nombre de sus dos hijas, fueron aportadas en la ampliaci贸n de capital de una tercera sociedad, sin actividad laboral ni trabajadores, en las que ellas figuraban como administradoras a pesar de todo lo cual las mismas estaban contratadas como trabajadoras en otra empresa del padre.
