Noticias:
fraude
Azuqueca de Henares
Detenidos en Azuqueca en una operación contra una trama de repostajes fraudulentos
Están acusados de uso indebido de dos tarjetas de carburante que ocasionó un perjuicio económico de 29.000 euros
Guadalajara >
Cuidado: cada vez hay más fraudes en las revisiones de gas en Guadalajara
Personándose en la puerta de los domicilios, urgen a los residentes a realizar una revisión ante un posible peligro, por el que cobran importes desmesurados
Albacete
Detenido un comercial de Albacete acusado de altas fraudulentas para cobrar comisiones
La Policía Nacional ha detenido en Albacete al comercial de una empresa de telefonía de la ciudad como presunto autor de varios delitos de...
Toledo
Piden 3 años y medio de cárcel a un acusado de defraudar desde Ocaña 1,3 millones a la Seguridad Social
La Audiencia Provincial de Toledo lo juzgará el próximo miércoles
Albacete
Detenciones en Albacete y Toledo tras un fraude de 17 millones en el comercio de vehículos de lujo de Alemania
Se han realizado 15 registros en España y dos en Alemania
Albacete
Destapada en Albacete una trama que alteraba irregularmente titularidad y valor catastral de terrenos rústicos
Aprovechando la condición de funcionario público de uno de sus integrantes
Toledo
Se enfrentan a 3 años de cárcel y 1,2 millones por un fraude a la Seguridad Social en Toledo
Según el escrito de acusación del fiscal, uno de los acusados era presidente de una fundación y el otro director de una escuela de hostelería de Toledo
Hellín
Investigan a una vecina de Hellín por contratar líneas de telefonía de forma fraudulenta
Generaron una cuantiosa deuda que fue descubierta al ir a contratar un préstamo por la persona afectada
Cuenca
Detenido tras empadronar fraudulentamente a siete personas extranjeras en una misma casa de Cuenca
El detenido había falsificado el contrato de arrendamiento que le habilitaba a residir en la vivienda
Castilla-La Mancha
La UCLM celebra un encuentro para conocer los fraudes que afectan a los alimentos de calidad diferenciada
El Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional da el primer paso para la puesta en marcha de un proyecto de investigación sobre Derecho Agroalimentario
Daimiel
Juzgan a 4 acusados de emitir un canal de fútbol de manera fraudulenta en Daimiel
La Fiscalía pide una pena de tres años y medio de prisión por un delito contra la propiedad intelectual y por otro contra el mercado y los consumidores
Toledo >
Toledo, entre las provincias afectadas por un fraude del IVA de más de 74 millones en coches de alta gama
La operación alcanza los 50 detenidos
Castilla-La Mancha
Inspeccionados dos locales en C-LM en una operación antifraude del sector de la madera
A nivel nacional, se inspeccionan 84 sociedades y 37 personas físicas vinculadas
Toledo >
Toledo, entre las provincias afectadas por un fraude de IVA de 17 millones con coches de alta gama
Se ha detenido a 49 personas que habrían formado una estructura en España para la compraventa de vehículos entre empresas de Alemania y Portugal
Guadalajara
23 condenados a penas de hasta 16 años por el fraude de casi 30 millones de IVA en Guadalajara
De los 26 acusados en el macrojuicio seguido esta primavera en la Audiencia Provincial de Guadalajara
Ciudad Real
Detenidos en Ciudad Real tras contratar de forma fraudulenta a trabajadores para que accedieran a ayudas públicas
Tres de los detenidos, dos hombres y una mujer, estaban a cargo de una empresa de Ciudad Real desde la que habían dado de alta a distintos trabajadores
Ciudad Real
La Guardia Civil de Ciudad Real detiene a 3 personas por fraudes a la PAC
Se les atribuyen delitos de fraude a la Hacienda de la Unión Europea, organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental
Albacete
Detenciones en Albacete por una red que estafó 160.000 euros a una víctima por el método del ‘phishing’
La investigación comenzó hace más de un año y medio
Albacete
Cinco detenidos en Albacete integrantes de una banda dedicada al ‘fraude del CEO’
El grupo blanqueaba transacciones bancarias fraudulentas
Toledo >
Toledo, entre las provincias afectadas por fraude laboral en el que suplantaban la identidad de residentes
Se han detenido a 40 personas en 5 provincias
Castilla-La Mancha
La Guardia Civil alerta del engaño a través de SMS al teléfono móvil haciéndose pasar por entidades bancarias
Si has sido víctima de esta estafa (smishing) poner los hechos en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Castilla-La Mancha
El plan antifraude de C-LM establece que los funcionarios que gestionen los fondos europeos deberán firmar un código ético
La región ha captado hasta el momento 1.500 millones de euros y con ese dinero desarrollará al menos 2.000 actuaciones
Valdepeñas
Aviso a los vecinos de Valdepeñas: cuidado con los falsos revisores de terrazas
La OMIC ha alertado de la existencia de la visita de falsos revisores que acuden a los domicilios para inspeccionar las terrazas, bajo cualquier pretexto