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Desmantelado un entramado de fraude fiscal con ramificaciones en Ciudad Real

Jesús Benito - 05/07/2024

Una operación internacional liderada por la Fiscalía Europea desvela un fraude al IVA de 33 millones de euros

Cae una banda dedicada a blanqueo de capitales con detenidos en Albacete

somosCLM.com - 02/12/2023

Procedente de la explotación sexual de mujeres en establecimientos de varias provincias españolas

Una denuncia de una vecina de Miguelturra termina con cuatro detenidos por blanqueo de capitales

somosCLM.com - 10/05/2023

Utilizaban sus propias cuentas para derivar el dinero procedente de estafas cometidas en otros países europeos

Dos detenidos por estafar por el método del ‘vishing’ a un vecino de Otero y por blanqueo de capitales

somosCLM.com - 31/10/2022

El autor se pone en contacto telefónico con la víctima potencial y, haciéndose pasar por una empresa, solicita algún tipo de información sensible

Desarticulado un grupo especializado en blanquear con ramificaciones en Ciudad Real y Toledo

somosCLM.com - 06/05/2021

Han sido detenidas un total de 21 personas en distintas provincias como Madrid, Toledo, Badajoz, Ciudad Real y Alicante

Denunciada por blanqueo de capitales en Toledo tras encontrar 640.000 euros en su coche

somosCLM.com - 30/12/2020

El recuento del total de los billetes localizados en el interior del vehículo resultó ser de 640.950 euros

Eurocaja Rural participa en un prestigioso seminario sobre prevención de blanqueo de capitales

somosCLM.com - 16/10/2020

El Jefe de la Unidad Operativa de Prevención de Blanqueo de Capitales de Eurocaja Rural, Francisco Carnicero Castellanos, desarrolló una ponencia sobre "Obligaciones de colaboración de entidades bancarias" en un evento organizado por la UCLM y que contó con la participación de múltiples expertos de talla internacional en la materia