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Cae en Toledo y Madrid una red que blanqueaba a otros grupos criminales asiáticos y colombianos
Se ha encontrado 70.000 euros en efectivo, joyas y material precioso, entre otros bienes
Cuatro personas, detenidas en Albacete por blanqueo de capitales
Como resultado de una investigación paralela a una operación contra el tráfico de drogas
3 detenidos de la operación «Chickpea» por estafa y blanqueo de capitales en Villarrobledo
La organización criminal desmantelada se encontraba perfectamente estructurada, siendo el cerebro de la organización el responsable de realizar las compras y crear los dominios en Internet
Toledo, envuelta en una macrooperación entre España y Colombia con 23 detenidos por blanqueo de capitales
Han blanqueado cerca de 2,5 millones de euros a través de diferentes métodos como el 'pitufeo' y la compraventa de criptomonedas