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Los Registros de Castilla-La Mancha informan de 245 posibles operaciones fraudulentas en el Centro Registral Antiblanqueo
Entre otras de las funciones de los registradores, está la de ser uno de los aliados con los que cuenta el Estado para detectar el “lavado de dinero”
Villarrobledo, entre las localidades afectadas por una operación contra el blanqueo de capitales por droga
También se está actuando en el Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz y en Estepona (Málaga)
Seis meses para 5 acusados de blanquear dinero de la venta de droga en Puertollano
Además de multas que oscilan de los 6.000 a los 15.000 euros
Cae en Toledo y Madrid una red que blanqueaba a otros grupos criminales asiáticos y colombianos
Se ha encontrado 70.000 euros en efectivo, joyas y material precioso, entre otros bienes
Cuatro personas, detenidas en Albacete por blanqueo de capitales
Como resultado de una investigación paralela a una operación contra el tráfico de drogas
3 detenidos de la operación «Chickpea» por estafa y blanqueo de capitales en Villarrobledo
La organización criminal desmantelada se encontraba perfectamente estructurada, siendo el cerebro de la organización el responsable de realizar las compras y crear los dominios en Internet
Toledo, envuelta en una macrooperación entre España y Colombia con 23 detenidos por blanqueo de capitales
Han blanqueado cerca de 2,5 millones de euros a través de diferentes métodos como el 'pitufeo' y la compraventa de criptomonedas