La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a cuatro personas acusadas de formar parte de un grupo criminal dedicado a la sustracción y manipulación de cheques y pagarés, una actividad que perjudicó a varias empresas, entre ellas algunas de la provincia de Toledo.
La investigación, denominada ‘Operación Nelson’, comenzó tras la denuncia de una entidad bancaria que detectó ingresos sospechosos de cheques y pagarés previamente robados y alterados en distintas oficinas de Zaragoza.
En una primera fase se localizaron tres operaciones fraudulentas por un importe superior a 38.000 euros. De esa cantidad, los agentes lograron bloquear o recuperar 22.500 euros, aunque el perjuicio final ascendió a casi 16.000 euros.
Posteriormente, las pesquisas permitieron relacionar otro intento de estafa en Madrid, donde fue detenida una persona que actuaba como “mula bancaria” cuando trataba de ingresar un pagaré falsificado por valor de cerca de 7.000 euros. Este documento pertenecía a la misma remesa de efectos manipulados que estaba siendo investigada.
Una red organizada y con funciones repartidas
Según la Policía, el grupo actuaba en varias provincias españolas y contaba con una estructura organizada, con tareas diferenciadas entre sus miembros.
El primer paso consistía en sustraer cheques y pagarés de buzones situados en polígonos industriales y zonas empresariales. Entre las provincias afectadas figuran Madrid, Barcelona, Alicante y Toledo.
Después, los documentos eran manipulados y falsificados con gran calidad, lo que permitió que algunos fueran aceptados inicialmente por las entidades bancarias. Para cobrar el dinero, el grupo recurría a “mulas bancarias”, personas cuyos datos personales se utilizaban como supuestos beneficiarios de los cheques alterados.
Finalmente, el dinero ingresado se transfería mediante operaciones destinadas a dificultar el seguimiento de los fondos y ocultar su destino real, utilizando técnicas para complicar la labor policial.
A los detenidos se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. La investigación continúa abierta para esclarecer si existen más afectados.
