El juzgado de lo Penal n煤mero 3 de Albacete juzgar谩 este lunes, 2 de diciembre, a siete acusados de tres presuntos delitos de defraudaci贸n a la Hacienda P煤blica. La Fiscal铆a pide para ellos penas que van de los dos a los cuatro a帽os de prisi贸n y multas que van de los 305.668,04 euros a los 1.493.260,36, la de mayor cuant铆a. Asimismo, la Fiscal铆a reclama una indemnizaci贸n conjunta para los acusados en 1.064.490,6 euros.
Seg煤n recoge el escrito de la Fiscal铆a, al que ha tenido acceso Europa Press, los acusados de este presunto fraude que se circunscribe al a帽o 2007 eran representantes de tres empresas que se dedicaban a traer a Espa帽a coches de pa铆ses de la Uni贸n Europea, los facturaban despu茅s a las empresas de salida para que pudieran repercutirse el IVA, IVA que las empresas de los acusados no hab铆an ingresado, 芦fingiendo una venta que no hab铆a existido禄.
La misi贸n de estas empresas, y de los acusados que las dirig铆an y actuaban en todo momento de com煤n acuerdo con las empresas de salida, era la de dar cobertura a la entrada de los veh铆culos en Espa帽a, cuando en verdad los turismos eran adquiridos realmente por las empresas de salida.
Las de salida realizaban transferencias bancarias a las empresas de primer nivel para que 茅stas, casi siempre el mismo d铆a, transfirieran el dinero a las empresas comunitarias vendedoras, y que, una vez ten铆an el dinero en su poder, mandaban los coches a Espa帽a, a las empresas de salida, que dispon铆an de los sellos de las empresas de primer nivel para sellar la documentaci贸n de los coches y permitir as铆 que los mismos fueran descargados.
Ninguna de estas empresas de primer nivel ten铆a estructura empresarial para prestar los servicios y sus administradores, a cambio de una compensaci贸n econ贸mica y conocedores en todo momento del alcance de la trama, segu铆an las instrucciones y confeccionaban las facturas o consent铆an que las confeccionaran por ellos.
De acuerdo con lo anterior, las cantidades defraudadas por las empresas de salida correspondientes al IVA del a帽o 2007 ascienden a 746.630,18 euros por parte de una de las empresas, de 165.026,40 euros por parte de una segunda y de empresa 152.834,02 euros por parte de la tercera, usadas para la defraudaci贸n 芦en la que han colaborado activamente los acusados que figuran como responsables de las empresas de primer nivel禄 y que son los implicados en esta causa.
