Agentes de la Polic铆a Nacional, en colaboraci贸n con la Tesorer铆a General de la Seguridad Social, han destapado a trav茅s de la operaci贸n ‘Pandora’ un fraude contra la Tesorer铆a General de la Seguridad Social (TGSS) cuantificado en unos 27,5 millones de euros, que afectaba a 17 provincias.
En concreto, las investigaciones comenzaron a finales del a帽o 2017 cuando la TGSS y sus organismos remitieron escritos-denuncias a la Polic铆a Nacional, que realizaron pesquisas en las provincias de Alicante, Baleares, Barcelona, C谩ceres, C谩diz, C贸rdoba, Gerona, Guip煤zcoa, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, M谩laga, Toledo, Valladolid y Zamora.
La operaci贸n ha supuesto la revisi贸n y el an谩lisis de 22 expedientes que afectaban a 17 provincias de 11 comunidades aut贸nomas, culminando con la implicaci贸n de los investigados en delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustraci贸n a la ejecuci贸n, fraude a la Seguridad Social (fraude de prestaciones), falsedad documental, estafa, insolvencia punible, blanqueo de capitales y grupo organizado.
En cuanto a la autor铆a del delito responde principalmente a los responsables de hecho de las empresas pero tambi茅n a sus testaferros, que eran algunos trabajadores que figuraban en connivencia, y a familiares de los primeros, seg煤n inform贸 la Polic铆a Nacional en nota de prensa.
Al respecto, indican que mayoritariamente se han realizado informes patrimoniales de las personas implicadas para que la Tesorer铆a General de la Seguridad Social pueda solicitar el embargo de los bienes que considere o, en su caso, el juzgado que entienda de cada una de las causas pueda utilizarlos para cubrir las responsabilidades generadas.
FRAUDE
En cuanto al fraude, se centraba en eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las leg铆timas aspiraciones de cobro de la Tesorer铆a, para lo que se creaban entramados empresariales en los que la actividad societaria aparece en una u otra mercantil, seg煤n convenga, transfiriendo la actividad que ven铆a desarrollando la deudora, as铆 como los elementos patrimoniales a la no deudora para continuar la actividad de manera normal.
Otra forma de actuar era la ocultaci贸n de bienes, normalmente a trav茅s de sucesivas transmisiones en la titularidad que pasan de una empresa a otra, o bien a familiares o personas de confianza de la trama para entorpecer la labor recaudatoria de los diferentes Organismos de la TGSS; rotura de precintos de bienes embargados; denuncias falsas relacionadas con robos de los bienes embargados; o desaparici贸n ‘fortuita’ de esos bienes embargados, entre otros.
La Polic铆a Nacional expone como uno de los casos m谩s caracter铆sticos de esta operaci贸n el relacionado con una investigaci贸n en Maspalomas, en el municipio grancanario de San Bartolom茅 de Tirajana (Las Palmas), donde comprob贸 como dos ciudadanos espa帽oles suplantaron la personalidad de administradores y representados de dos empresas con actividad real y sede en la isla de Gran Canaria.
En este caso se atribuyeron los poderes con los que no contaban y obtuvieron autorizaciones en RED, CONTRAT@ y CERTIFIC@ para poder tramitar el alta de trabajadores de manera il铆cita y quedar indemnes en el caso de que fuera detectada tal simulaci贸n.
Asimismo qued贸 probado la existencia de un concierto de voluntades para simular la relaci贸n laboral entre los dos supuestos empresarios, que realizaban las gestiones de alta en el sistema de la Seguridad Social mediante precio acordado previamente con los trabajadores ficticios. El 煤nico fin de estos era la obtenci贸n de beneficios econ贸micos y sociales.
Adem谩s los supuestos trabajadores se lucraron econ贸micamente de forma directa o indirecta, pudiendo acreditarse que obtuvieron indebidamente prestaciones por desempleo, periodos de cotizaci贸n no basados en actividad laboral real y acceso indebido al Sistema Sanitario P煤blico, haciendo un importante quebranto econ贸mico.
Finalmente, detuvieron a nueve personas por varios delitos de falsedad documental y contra la Seguridad Social, y se ha investigado por los mismos hechos a otras 11 personas que no se encontraban en Espa帽a, de las que se ha dado cuenta al Juzgado correspondiente.
