La Guardia Civil ha procedido a la detención de seis personas en Madrid y ha investigado a otras 15 como presuntas autoras de varios delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal lo que ha permitido desmantelar una organización criminal dedicada a estafas en criptomonedas.
Según ha informado la Guardia Civil, se ha tratado de una «ardua y laboriosa investigación» que ha conseguido esclarecer 97 hechos delictivos que afectaron a 52 vÃctimas por un importe estafado de 3,5 millones de euros.
La investigación en el marco de la operación ‘Biteda II’ comenzó hace más de un año tras la denuncia en enero de 2024 de una vÃctima en Valladolid que aseguró haber realizado una serie de inversiones en una página web supuestamente dedicada a las criptomonedas. Esta persona manifestó haber realizado varias transferencias por un importe de unos 9.000 euros y explicó que en el momento de solicitar la retirada parcial de los beneficios obtenidos se percató de que se trataba de una estafa.
En el mes de septiembre de 2024 en la primera fase de esta operación se detuvo a tres personas y se investigó a otras seis si bien la operación ha culminado con 6 detenidos y 15 investigados.
La Guardia Civil ha explicado que el ‘modus operandi’ consistÃa en insertar anuncios en distintas plataformas de internet (prensa, ocio, juegos) en los que se anunciaba una empresa que supuestamente se dedica a la inversión en criptomonedas «con una alta rentabilidad económica», lo que generaba un estado de confianza que motivaba a las vÃctimas para continuar realizando transferencias.
Posteriormente, se descubrió que el grupo contaba con ‘mulas económicas’, encargadas de recibir el dinero y facilitar el blanqueo de los fondos. Los perjudicados se interesaban en ese anuncio y clicaban sobre el mismo y eran redirigidos a la página web de la supuesta plataforma de inversión. Esta plataforma habÃa sido creada de manera expresa por los estafadores para la comisión de los hechos delictivos.
Tras cliquear en la página web, las vÃctimas eran contactadas por un supuesto asesor o inversor de criptomonedas, que era la persona encargada de guiar e instruir a las vÃctimas durante el supuesto proceso de inversión en criptomonedas.
Las detenciones se han efectuado en Madrid mientras que las investigaciones se han contado con el apoyo de las diversas unidades de la Guardia Civil de Huelva, Jaén, AlmerÃa, Murcia, Córdoba, Alicante, Puerto de Barcelona, Castellón, Albacete, Vizcaya, Alicante, Murcia y Granada.
Ante el «creciente riesgo» de estafas en inversiones de criptomonedas, la Guardia Civil recomienda tomar todas las precauciones previas antes de invertir. Entre los consejos clave destacan investigar detalladamente los proyectos, desconfiar de promesas de rentabilidad garantizada, evitar esquemas piramidales y verificar la seguridad de las plataformas. Asimismo, se recomienda habilitar medidas adicionales como la autenticación con dos factores y emplear carteras frÃas para mayor protección.
La Guardia Civil instruye las diligencias que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid.
