Los Mossos d’Esquadra han detenido a nueve personas por apropiarse de 18 viviendas de personas con problemas econ贸micos en Barcelona, Badalona, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Madrid y Ciudad Real.
En un comunicado este viernes, han explicado que los detenidos est谩n acusados de los presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, apropiaci贸n indebida, blanqueo de capitales, falsificaci贸n de documento p煤blico, oficial o mercantil y defraudaci贸n a la hacienda p煤blica.
La investigaci贸n se inici贸 a finales de 2022, cuando agentes de Premi脿 de Mar (Barcelona) fueron conocedores de que se hab铆a presentado una querella en un juzgado de instrucci贸n de Barcelona donde se expon铆an unos hechos delictivos y la investigaci贸n culmin贸 con la detenci贸n de cuatro personas que se hab铆an apropiado del piso de una mujer fallecida sin herederos leg铆timos.
A ra铆z de estas detenciones, los agentes observaron que detr谩s de este caso hab铆a un grupo criminal que consegu铆a, de forma ileg铆tima, los poderes de las propiedades inmobiliarias para venderlas y obtener 芦un alto rendimiento econ贸mico禄.
Los detenidos captaban a las v铆ctimas -la mayor铆a personas vulnerables con problemas econ贸micos- y posteriormente firmaban un contrato privado donde los presuntos estafadores pagaban las deudas de estas personas y, a cambio, otorgaban poder notarial del inmueble a una persona jur铆dica o f铆sica, 芦con la excusa de poder realizar el tr谩mite con la empresa que le daba el cr茅dito para pagar las deudas禄.
芦Con la firma de este contrato ante el notario, las v铆ctimas otorgaban poderes, sin ellos saberlo, a uno de los estafadores, que una vez ten铆an el poder, pod铆an realizar una acta notarial de compraventa de inmuebles禄, a帽aden.
CHEQUES MANIPULADOS
La compraventa normalmente se realizaba en las notar铆as, y para hacerlo utilizaban cheques manipulados que normalmente 芦nunca acababan en manos de la entidad bancaria禄.
Con este poder, los presuntos estafadores pod铆an poner en venta el inmueble y venderlo a terceras personas que 芦no ten铆an nada que ver con el grupo criminal y que quer铆an adquirir el inmueble de forma legal禄.
Tambi茅n utilizaban empresas a nombre de ‘testaferros’, con cuentas bancarias a donde llegaba el dinero para que las v铆ctimas pagaran las deudas pendientes, dinero que obten铆an al solicitar pr茅stamos a diferentes entidades bancarias sin ser detectados por autoridades fiscales.
芦El punto clave era trabajar con empresas con una gran actividad comercial y que tuvieron apariencia de empresas legales禄, a帽aden, con credibilidad de solvencia econ贸mica para pedir los cr茅ditos a los bancos.
En esta l铆nea, contactaban con empresas especializadas para dar una imagen de 芦gran actividad econ贸mica para poder informar de manera falsa de su estado financiero禄.
Los investigadores verificaron que los presuntos estafadores hab铆an 芦manipulado los datos para simular que ten铆an relaci贸n con importantes empresas de renombre que, a posterior, corroboraron que nunca hab铆an tenido ning煤n v铆nculo禄.
DETENCIONES
El 25 de noviembre detuvieron a 9 personas -entre ellas, el l铆der de la trama- y registraron varios domicilios en los que se recogieron unos 100 indicios como escrituras, poderes, contratos privados y documentaci贸n de los ‘testaferros’, adem谩s de 6.500 euros en efectivo.
De los detenidos, 4 quedaron en libertad despu茅s de declarar en sede policial, mientras que los otros 5 pasaron a disposici贸n judicial el mi茅rcoles ante el juzgado de instrucci贸n en funciones de guardia de Barcelona.
