La Guardia Civil ha participado en una operación internacional que ha desmantelado un entramado de sociedades implicadas en un fraude fiscal de 33 millones de euros. La operación, coordinada por la Fiscalía Europea, ha contado con la colaboración de la Guarda Nacional Republicana y la Autoridad Tributaria y Aduanera de Portugal.
Las autoridades portuguesas iniciaron la investigación en 2022, centrándose en un entramado criminal dedicado al fraude intracomunitario de IVA y al blanqueo de capitales. Durante los días 2 y 3 de julio, la Guardia Civil ha ejecutado 13 registros en España como parte de un auxilio fiscal solicitado por la Fiscalía Europea en Portugal.
En total, se han realizado más de 220 registros en Portugal, España y Francia, resultando en 11 detenciones y la incautación de 43 vehículos y 120.000 euros en Portugal. Además, se ha confiscado numerosa documentación, tanto física como electrónica, relacionada con las actividades ilícitas de las empresas implicadas.
Las actuaciones en España han sido dirigidas por la Fiscal Europea Delegada de Madrid y supervisadas por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Han sido coordinadas por la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil, con la participación de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de varias provincias, incluyendo Ciudad Real.
La investigación sigue bajo secreto sumarial y no se descarta la implicación de más personas en los países afectados. La Fiscalía Europea, un órgano independiente de la Unión Europea, es responsable de investigar y llevar a juicio los delitos que atentan contra los intereses financieros de la UE.
Esta operación pone de relieve la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el fraude fiscal y el crimen organizado, destacando el papel crucial de la Guardia Civil y otras autoridades en la protección de los intereses financieros de la Unión Europea.
