La Guardia Civil, en una operaci贸n conjunta con Interpol y la Polic铆a Nacional de Colombia, ha desarticulado una red criminal internacional que hab铆a defraudado en Espa帽a m谩s de 150.000 euros a un total de 250 v铆ctimas, a trav茅s de estafas de ventas de animales de compa帽铆a.
Hay un total de 28 personas detenidas y 30 investigadas entre Espa帽a y Colombia, a los que se les atribuye 681 delitos, aunque las investigaciones contin煤an abiertas y podr铆an alcanzar el millar, destaca el Instituto Armado.
El operativo ha permitido a la Benem茅rita esclarecer un total de 681 hechos delictivos: 335 estafas, 158 usurpaci贸n de estado civil, 95 falsificaci贸n de documentos, 33 amenazas, 60 blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci贸n criminal.
La organizaci贸n ha logrado un volumen de m谩s de 35 millones de euros en transacciones con criptomonedas, y ha llegado a ingresar m谩s de tres millones de euros en efectivo a lo largo del territorio espa帽ol.
La operaci贸n -bautizada ‘Canmoney’- se inici贸 tras una denuncia por estafa, tras pagar por la compra de una mascota que nunca lleg贸 a recibir. El dinero obtenido de las estafas era ingresado en cuentas bancarias y, posteriormente, convertido en criptomonedas para ser transferido a cuentas de la organizaci贸n.
Las estafas se centraban en la supuesta venta de perros de compa帽铆a ofertadas por unos 500 euros a trav茅s de diversos portales de compraventa. Para ganar la confianza de las v铆ctimas, los estafadores enviaban documentos de identidad usurpados, previamente obtenidos de otras personas estafadas.
Tras recibir el primer pago, los presuntos vendedores exig铆an un segundo pago y si la v铆ctima se negaba, era amenazada de muerte mediante mensajes o llamadas telef贸nicas. Las amenazas inclu铆an im谩genes intimidatorias de armas de fuego, para asegurar que la v铆ctima realizara el pago del transporte.
Las primeras investigaciones culminaron con la detenci贸n de un implicado en la provincia de Valencia, que fue el arranque de esta macro investigaci贸n.
Las criptomonedas eran empleadas como una 芦herramienta estrat茅gica禄 para dificultar la detecci贸n de los fondos il铆citos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, facilitando al mismo tiempo su integraci贸n en el sistema financiero leg铆timo. Un 芦punto clave禄 de la investigaci贸n fue la implicaci贸n del propietario de un locutorio, quien aprovechaba su actividad laboral y conocimiento del sector para actuar como testaferro en Espa帽a, detalla la Guardia Civil.
Tanto el due帽o como su pareja, ingresaron unos tres millones de euros mediante cajeros autom谩ticos distribuidos en diversas provincias espa帽olas. Estos fondos eran posteriormente convertidos en criptomonedas y enviados a cientos de direcciones de criptomonedas, dificultando su rastreo.
ESTRUCTURA JERARQUIZADA
En los escalones m谩s bajos de la organizaci贸n, diferentes personas ubicadas en Espa帽a y Colombia se encargaban de la apertura de cuentas bancarias donde ser铆a depositado el dinero procedente de las estafas. En un segundo escal贸n, los miembros se encargaban de recepcionar el dinero, convertirlo en criptomonedas y depositarlo en direcciones de criptomonedas descentralizadas. Estas eran operadas a su vez por miembros de la organizaci贸n ubicados en Colombia y Camer煤n y eran estos 煤ltimos los principales l铆deres.
En los doce registros practicados -nueve en Espa帽a y tres en Colombia- se han confiscado los tel茅fonos m贸viles que hab铆an sido utilizados para cometer las estafas y mantener contacto con las v铆ctimas. Tambi茅n se han incautado propiedades, veh铆culos, ordenadores, m谩quinas contadoras de billetes, dispositivos m贸viles e inform谩ticos, dinero en efectivo, billeteras fr铆as, criptomonedas, armas de fuego ilegales y documentaci贸n relacionada.
La Guardia Civil ha llevado a cabo la operaci贸n con la DIJIN (Direcci贸n de Investigaci贸n Criminal) de la Polic铆a Nacional de Colombia e Interpol, el Centro Cibern茅tico Policial y la Oficina Nacional de la Direcci贸n de Investigaci贸n Criminal de Interpol de la Polic铆a Nacional de Colombia, as铆 como con Europol.
Las v铆ctimas han sido identificadas en 43 provincias de la geograf铆a espa帽ola: Zaragoza, Badajoz, Castell贸n, Madrid, C贸rdoba, Huesca, Ja茅n, Logro帽o, Cantabria, Sevilla, Toledo, Valladolid, C谩ceres, Vigo, Vizcaya, Valencia, Barcelona, Granada, Almer铆a, Huelva, A Coru帽a, Albacete, Asturias, Navarra, Murcia, Alicante, Pontevedra, Guadalajara, Girona, Ceuta, Burgos, Orense, Palencia, M谩laga, 脕lava, Ciudad Real, C谩diz, Cuenca, Zaragoza, Tenerife, Tarragona, Islas Baleares, Las Palmas y Zamora.
