La Guardia Civil, en el marco de la operaci贸n ‘Company-ceres’ ha investigado a nueve personas e identificado a otras 20 como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpaci贸n de estado civil tras apropiarse de 1.176.692 euros a un total de 36 empresas espa帽olas mediante el m茅todo conocido como ‘Business Email Compromise’ (BEC).
Las investigaciones se iniciaron el mayo del 2021 debido al aumento de casos de estafa mediante la mediante el conocido ‘BEC’, cuando los responsables de un total de 36 empresas ubicadas en las provincias de Toledo, Madrid, Barcelona, Valencia y Cuenca, denunciaron que, mediante un ciberataque, hab铆an interceptado los correos electr贸nicos enviados a los proveedores con los que hab铆an realizado operaciones comerciales, posteriormente autores desconocidos hab铆an accedido a dichos correos y modificado tanto la direcci贸n de correo electr贸nico cambiando o a帽adiendo alg煤n car谩cter imperceptible, como el n煤mero de cuenta, para finalmente recibir las transferencias de las empresas perjudicadas.
Seg煤n ha informado el instituto armado, los agentes del equipo de Investigaci贸n Tecnol贸gica (EDITE) de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo se hicieron cargo de las investigaciones debido a la importancia y alcance de los hechos, dando inicio a la Operaci贸n ‘Company-ceres’.
Tras un arduo y minucioso estudio donde se analizaron 36 cuentas bancarias y cientos de movimientos, se fueron identificando a los beneficiarios de las transferencias que realizaban las v铆ctimas enga帽adas, creyendo que el dinero era transferido a cuentas cuya titularidad era de sus proveedores.
Los agentes pudieron acreditar que en distintas ocasiones, los autores utilizaban la identidad de otras personas, incluso abr铆an cuentas con documentaci贸n falsa. Como resultado de la operaci贸n, han podido recuperar 247.371 euros de los 1.176.692 euros estafados.
40 DELITOS
La actuaci贸n de los investigadores permiti贸 tambi茅n el bloqueo de un total de once cuentas bancarias, logrando esclarecer 40 delitos entre los que se encuentran 23 estafas, cinco delitos de blanqueo de capitales, 10 delitos de usurpaci贸n de estado civil y dos de falsedad documental, procediendo a la investigaci贸n de nueve personas en las provincias de Barcelona, Granada, M谩laga, Valencia, Navarra y Las Palmas e identificando a otras 20, una de ellas en prisi贸n, como presuntos autores de los hechos investigados.
Del an谩lisis de la documentaci贸n, la Guardia Civil pudo comprobar c贸mo en algunos casos, tras recibir el dinero en la cuenta fraudulenta, se realizaban inmediatamente transferencias a otras cuentas de entidades bancarias ubicadas en varios pa铆ses europeos, ejerciendo en este acto como 芦mula econ贸mica禄, figura utilizada para introducir el dinero estafado en circuito legal, recibiendo por ello una peque帽a compensaci贸n econ贸mica.
Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, fueron puestas a disposici贸n de nueve juzgados de instrucci贸n de diferentes localidades de la provincia de Toledo que entend铆an de los hechos, y los cuales ya hab铆an incoado Diligencias Previas.
En esta operaci贸n, se ha contado con la colaboraci贸n de los equipos @ de la Comandancia de Toledo.
