La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a tres personas en una operaci贸n por fraudes a la Pol铆tica Agraria Comunitaria (PAC) con la autorizaci贸n de la Fiscal铆a Europea. A estas tres personas se les atribuyen delitos de fraude a la Hacienda de la Uni贸n Europea, organizaci贸n criminal, estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Esta investigaci贸n denominada Timallus, y que ha sido llevada a cabo por la Unidad Org谩nica de Polic铆a Judicial de la Guardia Civil de Ciudad Real, se ha realizado con la finalidad de esclarecer los diferentes il铆citos cometidos por este grupo criminal, entre los que se encuentran un supuesto fraude de subvenciones procedentes de la Uni贸n Europea (PAC).
Esta comenz贸 gracias a la colaboraci贸n ciudadana tras obtener informaci贸n en la que se expon铆a la existencia de agricultores que estaban cobrando la ayuda de la PAC de forma fraudulenta, por lo que se inici贸 una investigaci贸n para poder esclarecer tanto la veracidad como la autor铆a de estos hechos, dando las primeras gestiones un resultado positivo por lo que estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscal铆a Europea.
Tras las primeras diligencias de investigaci贸n se pudo identificar a una persona y una empresa que hab铆a solicitado ayudas directas PAC en los ejercicios 2018, 2019 y 2020, presentando anomal铆as e irregularidades, as铆 como un crecimiento desorbitado y un aumento de hect谩reas, recintos, subvenci贸n solicitadas, pasando de percibir en 2018 una cuant铆a de 2.000 euros aproximadamente a m谩s de 40.000 en 2020.
Continuando con la investigaci贸n se pudo constatar que la primera persona identificada junto con otra m谩s eran propietarios de otras empresas con las que se realizaban compras de derechos de pago y b煤squeda de parcelas no declaradas por falta de actividad real u otros motivos.
Se pudo verificar que se trataba de una organizaci贸n criminal estructurada con un reparto claro de las funciones a realizar, que estaba formada por, al menos, tres personas y cinco empresas que operaban en diversas provincias de la geograf铆a espa帽ola, entre las que se encuentran Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Murcia y Madrid, seg煤n ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.
Dos de estas empresas se encargaban de comprar derechos de pago para despu茅s cotejarlos con parcelas no declaradas por nadie en varias campa帽as de la PAC, datos obtenidos por alguien con acceso a bases de datos oficiales; otras dos empresas se utilizaban exclusivamente para pedir ayudas de la PAC, as铆 como facilitar facturas falsas a terceras personas para anexarlas a las peticiones de subvenci贸n y la 煤ltima se publicitaba en internet con el objeto de localizar parcelas en todo el territorio nacional con las que llevar a cabo este fraude.
Por otra parte se concluy贸 que este entramado criminal adem谩s de percibir dinero de titularidad p煤blica de forma directa, siendo solicitado por sus empresas, de manera externa estar铆a recibiendo dinero p煤blico mediante la firma de contratos mercantiles para la activaci贸n de los derechos de pago con terceras personas.
De la acci贸n directa de estas empresas se estima que inicialmente se ha defraudado 212.000 euros de dinero p煤blico en subvenciones de la Uni贸n Europea, llegando a los 500.000 euros con los beneficios obtenidos y el fraude realizado de manera indirecta.
Esta primera fase de la investigaci贸n ha concluido con la detenci贸n de tres personas a las que se les atribuyen los delitos de fraude a la Hacienda de la Uni贸n Europea, organizaci贸n criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capital; as铆 como dos entradas y registros llevadas a cabo en Murcia, donde ten铆an su sede social las empresas implicadas, en las que se han intervenido 13.050 euros en efectivo, documentaci贸n y dispositivos inform谩ticos. Adem谩s han sido intervenidas nueve cuentas bancarias por importes cercanos al mill贸n de euros, fincas y propiedades, as铆 como veh铆culos y tractores.
