La Guardia Civil ha arrestado a 13 personas en el marco de la operaci贸n ‘Ponos’ por su presunta participaci贸n en 629 hechos delictivos sobre, al menos, 209 v铆ctimas, mediante la suplantaci贸n de identidad de personas: falsificaban documentos personales, como por ejemplo n贸minas, para hacerse con cr茅ditos que usaban para comprar bienes que luego revend铆an.
A los detenidos, de entre 19 y 59 a帽os, se les imputan delitos de estafa, falsedad documental, usurpaci贸n de identidad, revelaci贸n de secretos, apropiaci贸n indebida, contra la salud p煤blica (tr谩fico de drogas) y pertenencia a grupo criminal.
Seg煤n ha se帽alado este viernes el Instituto Armado, hay afectados en todo el territorio nacional: Valencia, Castell贸n, Alicante, Canarias, Madrid, Ciudad Real, Santa Cruz de Tenerife, Granada, C贸rdoba, Segovia, Cuenca, Murcia, Gij贸n, Zaragoza, Teruel, Navarra, Islas Baleares, Barcelona, Lleida, Sevilla, Bizkaia, A Coru帽a, Cantabria y Albacete.
Y se han realizado siete registros en domicilios y uno en un establecimiento en las localidades valencianas de J谩tiva, Benet煤sser, Quart de Poblet, Hospitalet de Llobregat, San Pere de la Molanta o Valencia ciudad.
Los agentes de la Guardia Civil se encontraron durante la investigaci贸n con un gran n煤mero de denuncias por estafa en las que los autores estaban empleando un ‘modus operandi’ muy parecido.
En concreto, una vez que consegu铆an una fotograf铆a del DNI de sus v铆ctimas, les suplantaban la identidad y compraban productos por internet que financiaban a nombre de los afectados. M谩s tarde, cuando recib铆an lo comprado, lo revend铆an en aplicaciones y p谩ginas de compraventa de art铆culos de segunda mano.
Por eso, y ante la semejanza de los hechos delictivos, se iniciaron diligencias de investigaci贸n con el objetivo de lograr averiguar la operativa de los autores y descubrir su identidad.
Los agentes comprobaron que falsificaban n贸minas y otros documentos personales que se exigen para abrir cuentas bancarias y contratar l铆neas telef贸nicas, dando pie a un entramado criminal que ha perjudicado, por el momento, a m谩s de 200 personas, a las que creaban deudas con entidades de cr茅dito y proveedores de telefon铆a y de las que los autores llegaron a obtener m谩s de un mill贸n de euros.
La Tesorer铆a de la Seguridad Social analiz贸 todas las n贸minas y datos personales, logrando identificar un n煤mero superior de afectados de los que exist铆an en un principio.
INFILTRADOS EN TRABAJOS ESTRAT脡GICOS
Se pudo verificar adem谩s que la organizaci贸n ten铆a c茅lulas operativas regionales en lugares como Huelva, Valencia, Tarragona y Barcelona. Estos grupos infiltraron a su personal en puestos de trabajo estrat茅gicos con los que obtener la documentaci贸n necesaria de sus v铆ctimas para perpetrar los delitos.
En la operaci贸n, casi un centenar de guardias civiles fueron movilizados para los registros efectuados en la Comunidad Valenciana, en los que se intervinieron de diversa documentaci贸n sobre la comisi贸n de los delitos investigados, adem谩s de los bienes que adquir铆an con los cr茅ditos y que todav铆a no hab铆an vendido.
Tambi茅n en los registros se incautaron 10 kilogramos de marihuana, varias dosis de coca铆na y b谩sculas de precisi贸n.
La Guardia Civil se ha percatado igualmente de que los m谩ximos responsables de las distintas c茅lulas regionales ten铆an cabecillas que se coordinaban para cometer los delitos traspasando las comunidades aut贸nomas con tal de dificultar la labor policial.
As铆, los integrantes de la organizaci贸n cambiaban de forma constante de vivienda, enviaban dinero al extranjero y usaba m谩s de 700 l铆neas telef贸nicas distintas para comunicarse.
Sobre uno de los m谩ximos responsables de la organizaci贸n pesaban 23 requisitorias judiciales de varios juzgados de toda Espa帽a. Otro de ellos, que adem谩s falsificaba recetas m茅dicas para obtener medicamentos sujetos a prescripci贸n m茅dica, intent贸 escapar, escondi茅ndose en un centro social ocupado ilegalmente. Pero fue al final detenido cuando se encontraba en un veh铆culo que fue sustra铆do en 2022 y que pudo recuperarse.
