La PolicÃa Nacional ha dado por desarticulada una red online que prometÃa «ganar dinero desde su domicilio» a los que participaban en falsas inversiones en criptomonedas tras ser captados en eventos multitudinarios, invitaciones a fiestas e incluso regalos de vehÃculos de alta gama.
La operación ha dejado 12 personas detenidas en Madrid, Sevilla, Toledo, Alicante y Burgos por gestionar en España una plataforma online de captación de estas inversiones en criptomonedas. Los investigadores estiman que la cantidad defraudada asciende a más de 200.000 euros estafados a 15 personas, aunque tienen constancia de cientos de vÃctimas repartidas por Europa, según ha informado la PolicÃa.
La investigación, que ha conseguido paralizar la actividad de las cuatro sedes que operaban en España, se inició cuando los agentes detectaron el envÃo masivo de correos electrónicos mediante los que se proponÃa «ganar dinero desde su domicilio».
El engaño consistÃa en realizar una inversión inicial en criptomonedas para, a continuación, realizar una serie de tareas diarias que incluÃan interactuar en diversas páginas web fraudulentas controladas por la organización con el fin de dar una falsa apariencia de autenticidad, obteniendo una mayor visibilidad en internet.
Los miembros de la red criminal ofertaban la posibilidad de invertir más dinero en la compra de criptoactivos ofreciendo un rendimiento superior al del mercado, asà como mayores ingresos si conseguÃan captar a nuevos inversores.
Cuando alguna de las vÃctimas era consciente del engaño y querÃa retirar su dinero, la organización no se lo permitÃa y les ofrecÃa involucrarse más en la empresa realizando labores de captación de nuevos inversores.
Para ello, ponÃan a su disposición la posibilidad de organizar eventos publicitarios, abrir sedes fÃsicas o recibir regalos de alta gama como vehÃculos, a fin de que explicasen en redes sociales que la compañÃa premia a los inversores con importantes incentivos materiales.
La organización sufragaba los gastos ocasionados de estos eventos multitudinarios, regalos y publicidad pagando con criptodivisas y realizando transferencias desde cuentas extranjeras.
Además, movÃan sus ganancias internacionalmente a través de empresas, cuentas bancarias y monederos virtuales ubicados en diferentes paÃses de Europa (Reino Unido, Lituania, Noruega, Francia y España), lo que dificultaba la trazabilidad del dinero.
