La Guardia Civil ha detenido a una mujer y a un hombre, de 31 y 45 a帽os de edad respectivamente, por tres delitos de estafa bancaria cometidos en tres localidades de las provincias de Toledo, Zaragoza y Huelva.
El pasado mes de agosto una vecina de la localidad de La Puebla de Almoradiel (Toledo) interpuso una denuncia ante la Guardia Civil tras detectar que desde su cuenta bancaria se hab铆a realizado una transferencia no consentida por un valor de 3.300 euros, ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.
El Equipo de Investigaci贸n Tecnol贸gica de Compa帽铆a (EDICIA) de la Guardia Civil de Quintanar de la Orden se hizo cargo de la investigaci贸n de estos hechos, lo que dio origen a la Operaci贸n METRIOS.
En el transcurso de las gestiones de averiguaci贸n se comprob贸 que exist铆an dos denuncias por hechos de las mismas caracter铆sticas denunciados durante ese mismo mes, una en la localidad de Ayamonte (Huelva) por la estafa de 1.200 euros y otra en Zaragoza por una estafa en grado de tentativa de otros 3.000 euros.
La Guardia Civil comprob贸 que la beneficiaria de la cuenta donde se ingresaba el dinero estafado, as铆 como el hombre titular de la misma, eran pareja y resid铆an en la localidad valenciana de Albal, municipio donde siempre se realizaban las extracciones del dinero.
Una vez cotejada toda la informaci贸n, agentes del EDICIA y del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Quintanar de la Orden detuvieron a estas dos personas en la localidad, tambi茅n valenciana, de Alfafar, por estos tres delitos de estafa.
Con estas detenciones la Guardia Civil ha podido descubrir que la detenida hab铆a accedido a una oferta de trabajo de una supuesta agencia mediadora de una empresa ubicada en el Reino Unido. Esta empresa se hab铆a puesto en contacto con ella a trav茅s de la aplicaci贸n Instagram tras preseleccionar su curriculum, el cual hab铆a colgado en una p谩gina de b煤squeda de empleo.
Seguidamente esta mujer comenz贸 a recibir documentaci贸n para desarrollar su trabajo, para el cual supuestamente deb铆a facilitar un n煤mero de cuenta propio donde recepcionar distintas cantidades de dinero que deb铆a extraer y convertir con moneda bitcoin. Por cada operaci贸n de este tipo ella recibir铆a 100 euros, adem谩s del sueldo convenido.
Esta informaci贸n ha permitido a la Guardia Civil impedir que estas dos personas continuaran con su actividad il铆cita y frustrar una de las transacciones por valor de m谩s de 3.000 euros.
La Guardia Civil contin煤a con esta investigaci贸n abierta hasta el total esclarecimiento de estos hechos, as铆 como para determinar el destino final del dinero estafado, por lo que no se descartan m谩s detenciones.
Por hechos como este es por lo que la Guardia Civil recomienda, si no se quiere terminar siendo cooperador necesario para la comisi贸n de un delito, desconfiar de aquellas ofertas de trabajo que ofrecen unas condiciones un tanto particulares y que esconden una estructura fraudulenta, donde se utiliza a terceras personas para cometer los delitos.
Ninguna empresa del sector financiero solicita a sus trabajadores un n煤mero de cuenta propio para recibir trasferencias de terceras personas para despu茅s reingresarlo en otra o trasformarlo con criptomonedas.
