La Audiencia Nacional ha ordenado este jueves el ingreso en prisi贸n para los dos detenidos en Madrid y Toledo acusados de ser 芦remesadores de DAESH en Europa禄 y formar parte de la estructura de la organizaci贸n terrorista encargada de las transferencias mediante el sistema hawala para financiar a los yihadistas en zona de conflicto.
Seg煤n la investigaci贸n de la Comisar铆a General de Informaci贸n bajo coordinaci贸n del Juzgado Central n煤mero 1, los dos detenidos por un delito de financiaci贸n terrorista en Fuenlabrada (Madrid) y Yuncos (Toledo) realizaban transferencias de dinero previamente recaudado entre simpatizantes yihadistas. Son de nacionalidad siria y marroqu铆.
Los env铆os se hac铆an desde Espa帽a hasta Siria gracias a que los arrestados manten铆an 芦comunicaci贸n directa禄 con combatientes de Estado Isl谩mico (DAESH). Se trata de la cuarta operaci贸n en a帽o y medio para neutralizar el aparato financiero de DAESH, seg煤n ha recordado la Polic铆a Nacional, con otros tres arrestados, todos ellos enviados a prisi贸n.
INICIO DE LA INVESTIGACI脫N
La investigaci贸n comenz贸 cuando los especialistas en la lucha antiterrorista tuvieron conocimiento de la existencia de una red de financiaci贸n que, desde nuestro pa铆s, estar铆a realizando transferencias econ贸micas a zona de conflicto.
Los agentes determinaron que esta red manejaba una estructura de contactos de confianza en diversos pa铆ses europeos, encargada de remesar y facilitar los movimientos de capital que los simpatizantes aportaban, con la finalidad de costear acciones de reorganizaci贸n de las estructuras terroristas de DAESH.
Tambi茅n se ha evidenciado que combatientes del DAESH contactaban a trav茅s de redes sociales con individuos filoyihadistas de diversas nacionalidades reclamando financiaci贸n mediante el env铆o de fondos para DAESH y sus miembros.
Para ello, empleaban una red de remesadores que, a cambio de una comisi贸n econ贸mica, transfer铆an los fondos recaudados para DAESH al pa铆s deseado. All铆, otro intermediario, a su vez, lo recib铆a y lo entregaba a su destinatario final, que se identifica con un c贸digo que reconoce a los intervinientes en la transacci贸n.
Los arrestados tomaban numerosas medidas de seguridad en sus actividades y movimientos, al objeto de evitar ser detectados por la polic铆a, utilizando canales de comunicaci贸n cifrados que les garantizaban el anonimato de sus conversaciones.
La operaci贸n, que ha contado con la colaboraci贸n de EUROPOL, pone de nuevo el foco en el sistema hawala de financiaci贸n del terrorismo. Este m茅todo consiste en un sistema informal de transferencias de capital entre dos zonas geogr谩ficas, al margen del sistema financiero ordinario y la supervisi贸n administrativa. Se basa en la confianza entre los responsables locales de la estructura financiera.
