Eurocaja Rural ha participado en el seminario 芦Problemas de investigaci贸n y prueba en la lucha contra el blanqueo de capitales禄, organizado por la UCLM y que se ha desarrollado en formato bimodal alternando la sesi贸n presencial en el Paraninfo del Palacio Cardenal Lorenzana y a distancia en streaming.
En representaci贸n del sector financiero, el Jefe de la Unidad Operativa de Prevenci贸n de Blanqueo de Capitales de Eurocaja Rural, Francisco Carnicero Castellanos, desarroll贸 una ponencia denominada 芦Obligaciones de colaboraci贸n de entidades bancarias禄, donde no solamente aport贸 una visi贸n te贸rica de la obligaci贸n, sino que dedic贸 gran parte de la intervenci贸n a explicar desde un punto de vista pr谩ctico c贸mo se lleva a efectos la obligaci贸n de colaboraci贸n, en particular, en una entidad de cr茅dito.
Esta ponencia, que se enmarca dentro de la cooperaci贸n permanente que la UCLM mantiene con Eurocaja Rural y su vinculaci贸n con la Fundaci贸n a trav茅s del proyecto conjunto C谩tedra UCLM-Fundaci贸n Eurocaja Rural, tuvo lugar durante la mesa redonda que llev贸 por t铆tulo 芦Medidas de prevenci贸n: en especial, las obligaciones de colaboraci贸n禄, moderada por la profesora asociada de Derecho Penal en la UCLM, Teresa Montero Ruiz, y donde tambi茅n participaron como ponentes el secretario de la Subcomisi贸n de Prevenci贸n de Blanqueo Capitales del Consejo General Abogac铆a Espa帽ola, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Toledo, 脕ngel Cervantes Mart铆n; as铆 como el profesor contratado doctor de Derecho Procesal en la UCLM, Jordi Gimeno Bevi谩, quienes analizaron temas como 芦La colaboraci贸n de la abogac铆a en la prevenci贸n del blanqueo de dinero: obligaciones de diligencia debida, de informaci贸n y de control interno禄 o 芦La formaci贸n de profesionales para la evaluaci贸n de riesgos y su incidencia en el sistema procesal禄.
El seminario, que se est谩 celebrando en dos jornadas los d铆as 15 y 16 de octubre, fue inaugurado por la vicerrectora de Internacionalizaci贸n y Formaci贸n Permanente de la UCLM, F谩tima Guadamillas G贸mez, el decano de la Facultad de Ciencias Jur铆dicas y Sociales de Toledo de la UCLM, profesor Jos茅 Alberto Sanz D铆az-Palacios, y la directora del seminario profesora titular de Derecho Procesal de la UCLM, 脕gata M陋 Sanz Hermida.
A lo largo de estos dos d铆as de seminario, expertos en la materia est谩n tratando m煤ltiples temas de inter茅s a trav茅s de diversas mesas redondas y ponencias, como 芦El delito de blanqueo de dinero: problemas de delimitaci贸n penal y de los sujetos jur铆dicamente responsables禄; 芦El delito de blanqueo de dinero: conductas t铆picas y sujetos penalmente responsables禄; 芦Sociedad del riesgo: inteligencia, seguridad y garant铆as en la lucha contra la delincuencia econ贸mica禄; 芦La persecuci贸n penal del abuso de mercado. Eficacia versus Garant铆as禄; 芦Wistleblower europeo: su incidencia en la prevenci贸n y detecci贸n de comportamientos delictivos en el seno de las organizaciones empresariales禄; 芦Trust o fideicomiso anglosaj贸n como sujeto obligado: el caso de Panam谩禄; 芦La lucha contra el blanqueo de capitales desde la perspectiva de la UE禄; 芦Problemas de investigaci贸n de la actividad delictiva previa y blanqueo de dinero禄; 芦El delito fiscal y derecho a no declarar contra s铆 mismo禄; 芦La investigaci贸n policial del blanqueo de dinero禄; 芦脫rdenes europeas de obtenci贸n y entrega de pruebas electr贸nicas para el enjuiciamiento penal禄; 芦La prueba del delito fiscal como actividad delictiva antecedente禄; o 芦Sanciones patrimoniales en los delitos socioecon贸micos禄, entre otras.
