Agentes de la Polic铆a Nacional, en colaboraci贸n con la Tesorer铆a General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en Badajoz, C谩ceres, Salamanca, Toledo y Valencia la operaci贸n ‘Venus’, dirigida contra el fraude a la Seguridad Social en prost铆bulos. Cuatro personas han sido detenidas y otras dos est谩n siendo investigadas.
Las investigaciones policiales comenzaron a principios del presente a帽o, tras recibir varias denuncias que alertaban sobre varios il铆citos penales cometidos contra los intereses de la Tesorer铆a General de la Seguridad Social. Gracias a ello, se ha descubierto la generaci贸n de un fraude por valor de 3.449.660,77 euros, ha informado la Polic铆a Nacional en nota de prensa.
El estudio de la documentaci贸n permiti贸 comprobar que las personas implicadas pretend铆an eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las leg铆timas aspiraciones de cobro por parte de la Tesorer铆a.
Para ello, en algunos casos crearon sucesiones empresariales en las que las sociedades deudoras eran cerradas sin los tr谩mites legales oportunos. Eran sucedidas por sociedades que estaban latentes y listas para ser puestas en marcha r谩pidamente libres de cargas. Adem谩s, se hab铆an encontrado empresas pantalla que ocultaban los beneficios y el patrimonio de las sociedades investigadas.
Los seis responsables del delito resultaron ser los administradores de hecho de las empresas, pero tambi茅n varios familiares que estaban desarrollando la funci贸n de administradores de las mercantiles como testaferros. Se les imputaron delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones) y frustraci贸n de la ejecuci贸n.
M脷LTIPLES EMPRESAS, UNA SOLA MARCA
Todo el entramado societario investigado mantuvo siempre inalterado el nombre comercial de su producto y ofrec铆a una 芦marca禄 que resultaba inconfundible para sus clientes, a pesar de que sus mercantiles cambiaron de nombre en multitud de ocasiones.
En esta sucesi贸n empresarial opaca dedicada a la explotaci贸n de un club de alterne en Toledo participaron seis empresas principales ayudadas por, al menos, otras dos secundarias.
Un total de 86 trabajadores coincid铆an en m谩s de una de las empresas implicadas y la deuda acumulada con la Seguridad Social era de 1.339.062,70 euros.
El uso del dinero en met谩lico era la norma en las empresas investigadas. No s贸lo utilizaban el sistema de caja conjunta entre las sociedades activas, sino que tambi茅n pagaban a los trabajadores de esta forma y utilizaban este mismo m茅todo con sus proveedores.
Estos distribuidores, que en algunos de los casos trabajaban con los mismos productos, serv铆an a petici贸n de su cliente semanalmente con el 煤nico fin de que sus facturas nunca superasen los 2.500 euros, consiguiendo de esta forma evitar tener que hacer transferencias, seg煤n se帽ala la normativa.
UN CAJERO 芦BANCARIO禄 DENTRO DEL BURDEL
Las recepcionistas controlaban entre 1.500 y 4.000 euros por cada uno de los dos turnos del d铆a durante toda la semana y funcionaban como si de un cajero autom谩tico se tratara.
La forma de hacer el intercambio era 芦sencilla y efectiva禄. Los clientes deb铆an hacer un pago previo al local con su tarjeta de cr茅dito, normalmente comprando tiques que se consegu铆an en las m谩quinas expendedoras, con los que supuestamente adquir铆an determinados servicios como s谩banas o productos de limpieza.
El jefe de una de las tramas era el apoderado de las empresas instrumentales, que controlaba a trav茅s de su mujer y su hijo, a quienes hab铆a puesto a su mando ficticio en calidad de testaferros en diferentes periodos temporales.
Una de estas sociedades, radicada en Salamanca, se dedicaba aparentemente al alquiler de equipos para cultivos, si bien los trabajadores dados de alta se dedicaban en su mayor铆a a cuidar animales. Esa sociedad era la que alquilaba el edificio de Toledo, donde se desarrollaba la actividad de alterne por cuant铆as anuales que, en los 煤ltimos ocho periodos, oscilaron entre los 400.000 y el mill贸n de euros.
Este 芦autoalquiler禄 parec铆a cumplir una funci贸n fundamental, que era justificar el gasto de las sociedades explotadoras del edificio para, as铆, reducir impuestos, aumentando los costos de explotaci贸n de la sociedad gestora con el fin de declarar menos ingresos y, en este caso concreto, revertir este beneficio nuevamente en su persona a trav茅s de una sociedad limpia controlada por 茅l como apoderado y su hijo como administrador, sin peligro de que pudiera ser embargado tal montante econ贸mico.
Una trabajadora de una de las empresas instrumentales investigadas estuvo durante 15 a帽os realizando labores de limpieza en las casas particulares del principal investigado y en las de sus familiares. Desarrollaba su trabajo de lunes a domingo de manera ininterrumpida y sin descanso alguno. Esta tarea distaba mucho de la supuesta labor de la sociedad, la cual figuraba como empresa explotadora de maquinaria del campo.
