La Polic铆a Nacional han desarticulado una organizaci贸n internacional dedicada estafar a empresas comerciales y que habr铆a apropiado de unos 25 millones de euros de m谩s de cien empresas. En nuestro pa铆s se ha procedido a la detenci贸n de diez personas, entre ellas los cabecillas del grupo.
Diez personas han sido detenidas en Espa帽a, ocho en Manacor (Baleares), una en Toledo y otra en Castell贸n, entre las que se encuentran los m谩ximos responsables de la trama. La investigaci贸n policial ha permitido esclarecer 31 hechos delictivos.
En el marco de esta operaci贸n, se han bloqueado 16 cuentas bancarias y, en los registros efectuados en Toledo (1) y Manacor (4), se han incautado siete documentos de identidad espa帽oles falsificados que los detenidos utilizaban para la apertura de las cuentas fraudulentas, as铆 como tres veh铆culos y numeroso material inform谩tico.
El fraude afecta a cien entidades, entre las que se encuentran organismos p煤blicos de comunidades aut贸nomas y ayuntamientos, adem谩s de empresas privadas nacionales e internacionales con v铆ctimas en Espa帽a, Francia, Alemania, Italia, M茅xico o China. En nuestro pa铆s se calcula que la trama ten铆a datos de contacto de m谩s de 500.000 empresas y contaban con cuentas de correo electr贸nico de un millar de estas empresas y con sus claves de acceso.
Seg煤n informa la Polic铆a en una nota de prensa, los arrestados conformaban un grupo altamente especializado en todo tipo de estafas -cartas nigerianas, cargos fraudulentos en cuentas bancarias de particulares o fraude del CEO- y contaban con un alto grado de especializaci贸n.
