La Guardia Civil ha detenido a 35 personas e investigado a otras 22 por falsificar tarjetas bancarias y blanquear los beneficios obtenidos a trav茅s de la criptomoneda bitcoin, en una macrooperaci贸n dirigida desde la Comandancia de Alicante, donde los agentes han logrado esclarecer un total de 1.020 delitos relacionados con estafas telem谩ticas. La operaci贸n ‘Capcana’ se ha desarrollado en tres fases que han tenido lugar en Alicante, Madrid, Valencia, Las Palmas, Vitoria, Zaragoza, Murcia, Barcelona, Pamplona, M谩laga, Albacete e Islas Baleares.
Seg煤n ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, la organizaci贸n desmantelada hab铆a ganado m谩s de 600.000 euros y blanqueado m谩s de un mill贸n.
Los detenidos son de Guinea Ecuatorial, Espa帽a, Nigeria, Camer煤n y Marruecos. Hay un total de 210 personas perjudicadas por esta estafa en Espa帽a, y otras 20 en Israel, Dinamarca, Alemania, Francia y Grecia. La Guardia Civil ha detectado un uso fraudulento de un total de 104 tarjetas bancarias de Espa帽a y de otros 12 pa铆ses.
Las investigaciones comenzaron tras una denuncia presentada en Alicante por una empresa de alquiler de veh铆culos al detectar un uso fraudulento de las tarjetas con las que contrataban los servicios online.
TRES FORMAS DE ESTAFA TELEM脕TICA
El primer m茅todo que la organizaci贸n utilizaba era el ‘phising’. El presunto estafador o ‘phisher’ se hace pasar por una persona o empresa de confianza para lograr v铆a correo electr贸nico informaci贸n detallada de las tarjetas de cr茅dito, como puede ser la contrase帽a o el c贸digo valor de verificaci贸n de las tarjetas.
Otra de las formas utilizadas era el ‘skimming’, que consiste en el copiado de la banda magn茅tica de la tarjeta utilizada durante la transacci贸n para clonarla y usarla de forma fraudulenta.El tercer m茅todo empleado por la organizaci贸n era el ‘Bin attack fraud’ por el que se generan nuevos n煤meros de tarjeta, a partir de uno real, existente. Tras probarlos con una primera transacci贸n de 50 euros, los n煤meros v谩lidos se usaban en el siguiente paso con otra transacci贸n con valores entre los 500 y 10.000 euros.
Los miembros de la organizaci贸n pagaban con las tarjetas falsas hoteles, vuelos, billetes de tren, veh铆culos de alquiler y efectos inform谩ticos. Los beneficiados abonaban a los cabecillas de la red un precio muy inferior al pagado por estos servicios. Dos de los detenidos transformaban a trav茅s de varias empresas ubicadas en Finlandia, Estonia y Reino Unido los beneficios obtenidos en bitcoins. El dinero tambi茅n era blanqueado en Estados Unidos, Guinea Ecuatorial y Ben铆n a trav茅s de plataformas de env铆o de moneda.
La Guardia Civil ha contado con la colaboraci贸n de Interpol, Europol, la Fiscal铆a Provincial de Delitos Telem谩ticos, la Fiscal铆a General de Criminalidad Inform谩tica. Las diligencias est谩n a disposici贸n del Juzgado de Instrucci贸n n煤mero 7 de Alicante.
